Es casi seguro que lavas dinero si…


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Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero… 🙄

Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – a lo mejor – casi seguro… andas lavando dinero:

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De acuerdo con la guía para evitar el lavado de dinero se establecen diversos comportamientos que pueden ser sospechosos en los diversos segmentos del sector financiero nacional. Entre los comportamientos inusuales del cliente al contratar productos o servicios se puede enumerar las más representativas:

  • Proporcionan datos de identificación que resultan inexistentes;
  • Modifican sus datos de identificación frecuentemente;
  • Presentan constantes cambios de domicilio o no se localizan en los manifestados;
  • Varios clientes manifiestan el mismo domicilio;
  • Modifican frecuentemente a sus beneficiarios.

Además, muestran disgusto o nerviosismo al aplicarles las políticas de identificación y conocimiento del cliente (se niegan a proporcionar la información requerida, pretenden sobornar al empleado con la finalidad de que acepte información incompleta y/o presuntamente falsa, traen por escrito sus respuestas, evitan el contacto directo con el personal, etcétera).

También tratan de ocultar la identidad del propietario real; solicitan ser atendidos por determinado empleado de la entidad sin justificación aparente; la entidad tiene información de que el cliente o usuario podría estar involucrado en operaciones fraudulentas o delictivas y no demuestra conocimiento de su actividad económica declarada, entre otras.

Fuente: La Jornada

Así que ya saben, mucho cuidadito que un sistema financiero te vigila !!

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