Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI
UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN:
Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
UMBRAL DE AVISO:
Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros existe un umbral de Aviso.
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Actividad |
Umbral de Identificación
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Umbral de Aviso
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Juegos con apuesta, concursos y sorteos |
325 SMVDF* ($21,047**)
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645 SMVDF ($41,770)
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Tarjetas de crédito o de servicios |
805 SMVDF ($52,131)
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1,285 SMVDF (83,216)
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Tarjetas prepagadas |
645 SMVDF ($41,770)
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645 SMVDF ($41,770)
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Cheques de viajero |
Siempre
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645 SMVDF ($41,770)
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Préstamos o créditos, con o sin garantía |
Siempre
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1,605 SMVDF ($103,939)
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Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles |
Siempre
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8,025 SMVDF ($519,699)
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Comercialización de Piedras y Metales Preciosos, Joyas y relojes |
805 SMVDF ($52,131)
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1,605 SMVDF ($103,939 efectivo)
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Subasta y comercialización de obras de arte |
2,410 SMVDF ($156,071)
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4,815 SMVDF ($311,819)
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Distribución y comercialización de todo tipo de Vehículos (terrestres, marinos, aéreos) |
3,210 SMVDF ($207,879)
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6,420 SMVDF ($415,759)
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Servicios de blindaje (Vehículos y bienes inmuebles) |
2,410 SMVDF ($156,071)
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4,815 SMVDF ($311,819)
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Transporte y custodia de dinero o valores
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Siempre
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3,210 SMVDF ($207,879)
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Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles |
1,605 SMVDF ($103,939 mensual)
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3,210 SMVDF ($207,879 mensual)
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Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro |
1,605 SMVDF ($103,939)
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3,210 SMVDF ($207,879)
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Prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:
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Actividad
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Umbral de Identificación
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Umbral de Aviso
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Compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos |
Siempre
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Cuando en nombre y representación de un Cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados
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Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes |
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Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores |
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Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles |
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Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles |
Prestación de fe pública por notarios públicos respecto de:
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Actividad
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Umbral de Identificación
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Umbral de Aviso
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Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles |
Siempre
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16,000 SMVDF ($1,036,160)
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Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable |
Siempre
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Constitución de personas morales y su modificación patrimonial |
8,025 SMVDF ($519,699)
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Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles |
8,025 SMVDF ($519,699)
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Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía |
Siempre
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Prestación de fe pública por corredores públicos respecto de:
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Actividad
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Umbral de Identificación
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Umbral de Aviso
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Avalúos sobre bienes |
8,025 ($519,699)
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8,025 ($519,699)
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Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial
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Siempre
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Siempre
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Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso |
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Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles |
Prestación de servicios de comercio exterior respecto de:
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Actividad
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Umbral de Identificación
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Umbral de Aviso
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Vehículos. |
Siempre
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Siempre
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Máquinas de juegos y apuestas. |
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Materiales de resistencia balística. |
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Equipo o materiales para la elaboración de tarjetas de pago. |
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Joyas, relojes, Metales y Piedras Preciosas. |
485 SMVDF ($31,408 valor individual)
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Obras de arte. |
4,815 SMVDF ($311,819)
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* SMVDF.- Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal.
**Montos de acuerdo al SMVDF al día 19 de julio del año 2013 ($64.76)
Fuente: SHCP
si mi actividad es de construcción pero todo lo realizo exclusivo con municipios me tengo q dar de alta e informar??
Si por la acumulación de 6 meses paso el tope de los 103,939.80
estoy obligada darme de alta
Hola
Tengo la siguiente duda:
En arrendamiento de inmuebles mientras no tengamos operaciones por cliente tanto para identificar y reportar. Debemos de darnos de alta? O sólo cuando tengamos los casos de identificación y/o reporte?
En mi caso son rentas pequeñas que ni en 5 años llegaría al mínimo pero si aún así debo de inscribirme lo realizare
Saludos y gracias de antemano
Si no encuadras en la FR XV Art. 17 de la Ley, es porque no realizas actividades vulnerables, por lo tanto no estas obligada a inscribirte.