El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

GUÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES.


Hola Amigos de ElConta.Com,

Les comparto una presentación en PDF. Este material es algo diferente, ya que son las laminas de una plática que se impartió recientemente en el Colegio de Contadores de Tijuana y Ensenada.

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog  y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Esperamos sea de utilidad y pueda ser compartido.

Gracias y esperamos sirva a la comunidad. Un abrazo buen día.

Ranero Abogados

Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo

Puerto Vallarta No. 23
Col. Lomas Hipódromo
Tijuana, B.C. C.P. 22030
(664) 681-58-59
(664) 686-54-86
[email protected]
www.ranero.cc


Índice del material compartido:

  1. Situación económica y operativa actual de la Unidad de Inteligencia Financiera
  2. Marco Regulatorio del Lavado de Dinero en México
  3. Cómo se lava dinero hoy en día en México
  4. Aspectos legales y prácticos para atender una auditoría en materia de lavado de dinero
  5. Cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación fiscal
  6. Análisis de precedentes y criterios judiciales en materia de lavado de dinero

Ranero Abogados SC

Acerca de Ranero Abogados SC

Ranero Abogados, S.C., con domicilio en Puerto Vallarta No. 23, Col. Lomas Hipódromo en Tijuana Baja California. C.P. 22030, Teléfono. (664) 686-54-86. Asesoría legal, y prospección comercial.
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39 comentarios

  1. Muchas gracias por su aportación es muy útil para todos nosotros

  2. agradezco el que compartan valiosa información

    saludos

  3. ENRIQUE JAVIER CUELLAR ARIZPE

    Gracias por compartir esta información. Considero que el empresario todavi no dimensiona esta problemática, asi que hay que difundirla y lograr que hay conciencia de la misma.
    Por lo que reitero las gracias por difundir esta información.

  4. JOSE A. GONZALEZ M.

    UN CORDIAL SALUDO.

  5. L.C. Guillermo Molina

    Gracias por compartir este material tan valioso e importante, saludos.

  6. Pedro Cruz Sanabria

    Muy agradecido por tan valiosa informacion. Gracias

  7. Gracias por compartir esta valiosa información.

  8. Gracias por compartir

    Saludos estimados amigos

  9. Es un material muy completo, muchas gracias, para todos los que estamos inmersos en las actividades vulnerables es de mucha ayuda.
    Aquí seguiré visitando su página, saludos y que Dios les bendiga.

  10. muchas gracias por este material, muy valioso que nos ayuda a comprender mas y asesorar a las personas a llevar una buena administracion

  11. Muchas gracias !

  12. Muchas gracias por compartir este excelente material que me aportará bastantísimo. Miles de bendiciones!!!

  13. GRACIAS POR COMPARTIR TAN VALIOSA INFORMACION.

  14. Gracias por la información compartida

  15. Se les agradece estimados amigos

  16. Humberto Dominguez Gallegos

    Gracias por ayudar a comprender lo nuevo “Ley Lavado de Dinero”

  17. FRANCISCO SALINAS

    Toda ayuda con relación al tema de PLD es bien venida, algo tendremos que aprender.

    En espera de noticias.

    Saludos.

  18. Gracias anticipadas por el envio

    Saludos !

  19. Gracias por valioso material, buen aporte

  20. JORGE RAUL MENDOZA ROMERO

    saludos me parece muy importante que compartan información privilegiada en conocimientos. buen dia.

  21. Gracias por la información

  22. excelente material y gracias por compartir

  23. Muy interesante,gracias.

  24. Alejandrina Silva

    Gracias por compartir. Saludos !

  25. VANESSA CASTILLO WONG

    muchas gracias por el aporte, siempre es importante estar informados.

  26. Excelente material, gracias

  27. Mil gracias!!!!

  28. Laura Bello Domínguez

    Gracias por compartir el material y tanta información útil.
    Saludos

  29. Gracias por compartir. Saludos

  30. Marco Antonio Olguín

    Saludos afectuosos

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