22 Febrero. Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero – Curso en línea-


Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de
Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Curso en línea:

22 de Febrero de 2018.

16:00 a 20:00 (4 horas)

Precio de la sesión: $730.01 pesos (IVA Incl.)

➡ ¿Gusta hacer su pago con Tarjeta?

Clic AQUÍ


Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

  • I.-Facultades de comprobación de la autoridad
  • II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
  • III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
  • IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
  • V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR
Pagos provisionales
Declaraciones informativas
Fuentes externas
Dictamen
Contabilidad electrónica
Información de terceros
CFDI y otros documentos electrónicos

  • VI.- Discrepancia fiscal

Definición
Alcance

  • VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias
Actividades vulnerables
Obligaciones de las Entidades Financieras
Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

  • VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
  • IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

 


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil.
  • Nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en vivo de manera presencial (virtual) o bien, disfrutar de el video que te proporcionaremos al final dicho curso el cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 HORA ANTES del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie mas.
  • Ahhh, casi lo olvido !! Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

Evento con cupo LÍMITADO.

Asegura tu lugar desde HOY 😉


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

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5 comentarios

  1. Estoy interesado en el curso. Haré mi depósito este lunes 19 de febrero..

  2. antonio olivares lara

    Excelente expositora muy capacitada y la conferencia de mucha utilidad

  3. RIGOBERTO RASCON CASTRO

    No puedo hacer el pago con TC, no se porque me lo rechaza el sistema, para realizar ttranferencia electronica a que cuebnta y clabe? tambien para onfirmar que se pueda ver en linea y emitan factura.

    • Hola.

      Gracias por su interés en nuestros cursos en línea.

      Desconocemos el motivo del rechazo de su pago con TC, tendría Ud. que verlo directamente con su banco.

      Los datos de depósito bancario los encuentra aquí mismo (ver líneas mas arriba)

      Saludos y esperamos verlo en el curso 😉

      Equipo de ElConta.Com

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