Reportar servicios profesionales – Actividad Vulnerable Ley Anti Lavado

Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales  Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) XI.- la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado

. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos … Continuar leyendo:

Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero

Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de … Continuar leyendo:

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el … Continuar leyendo:

Compensación universal de impuestos en aula Anafinet + Revista PAF

Tema de Compensación Universal impartido por la LC y EF Aurora Domínguez Pastrana en “La Hora de la Revista PAF” Transmitido en la comunidad virtual de Anafinet la cual puedes visitar y disfrutar de su programación EN VIVO en www.anafinet.org/online Sitio: www.e-paf.com  Twitter:[email protected]

Ventajas de captura automática de la DIOT en Contpaqi

Ventajas de captura automática de la DIOT Autor: Sarahi Haros ➡ www.kimquezada.com La obligación de presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros conocida por sus siglas como DIOT se encuentra establecida en la Fracción VIII del artículo 32, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). Regularmente … Continuar leyendo:

Archivo excel carga batch 2013-2014

Nuevamente nuestro socio AMCPMX  JORGE MANRIQUEZ @LINK76065 nos comparte una herramienta más de excel, y en este caso es la CARGA BATCH para la DIOT 2013, sin duda una herramienta importante para cuando tenemos los concentrados respectivos y deseamos generar el TXT para cargar al programa de OPERACIONES CON TERCEROS, … Continuar leyendo:

Cuarta Resolución de modificaciones a la RMF para 2013 y sus anexos 1, 1-A, 1-B y 3

SAT / Cuarta Resolución de modificaciones a la RMF para 2013 y sus anexos 1, 1-A, 1-B y 3 Fuente: IMCP El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su página de Internet: www.sat.gob.mx, Cuarta Resolución de modificaciones a la RMF para 2013 y sus anexos … Continuar leyendo:

PRODECON da cuenta del "error" en el DECLARASAT al acreditar ISR por enajenación de inmuebles

PRODECON / Análisis sistémico en materia acreditamiento de pagos provisionales de ISR por la enajenación de un inmueble Fuente: IMCP La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer por medio de su página de Internet: www.prodecon.gob.mx, el "Análisis Sistémico 4" correspondiente a 2013, que contempla: La aplicación … Continuar leyendo:

Revisión de gabinete. Sin límite y simultáneas por… – Jurisprudencia –

JURISPRUDENCIA 2a./J. 134/2013 (10a.)PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) (*). La intención del legislador al establecer en esa disposición legal, … Continuar leyendo:

Declaración en aduanas a través de Internet

SAT/ Declaración en aduanas a través de Internet Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informó que ya está disponible para los pasajeros que ingresan a México, la opción para que llenen a través de internet, la declaración de aduanas antes … Continuar leyendo:

Devolución de IVA por declaratoria del Contador Público

DECLARATORIA DE IVA L.C.C. Lizbeth Vidals López Integrante de la Comisión de la Página Web. AMCPDF Ante el movimiento constante de la economía y el costo financiero por la obtención de recursos de terceros para que las empresas puedan contar con el flujo de efectivo para operar adecuadamente, la Declaratoria … Continuar leyendo: