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Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

En Factura electrónica ¿sólo puedo tener un juego de sellos digitales?

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Es frecuente la pregunta con respecto a que si podemos tener…

Pagar solo actualizaciones y recargos en Pagos referenciados

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¿Qué es el Know how? Su concepto legal.

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Registro No. 2003835 Localización: Décima Época …

Ley antilavado de dinero en México – Presentación con aspectos básico a saber –

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Inconstitucionalidad del congelamiento de cuentas bancarias (Aseguramiento precautorio)

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Exceso de requisitos del SAT para la deducibilidad de adquisiciones en el extranjero.

Fiscalización a empresas extranjeras Nuestras autoridades…

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SCJN / Tesis Aisladas pendientes de publicarse en IUS referentes…

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Después del SIPRED ¿viene la calma? Autor colaborador: L.C.C.…

Ante IMSS, formalidad en Actos de Fiscalización y los Derechos del Contribuyente

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TRANSPORTE de mercancías, comprobante fiscal necesario.

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Facturas por servicios de extranjeros ¿Válidas para su deducción?

Preguntan al SAT: ¿Son deducibles los comprobantes fiscales…

Alimentos, pérdida de la exención de ISR por procesos industrializados

Enajenación de queso por sector primario Pérdida de la exención…