PGR. Unidad Especializada en Análisis Financiero – Organización y funcionamiento

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Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Análisis Financiero Fuente: IMCP La Procuraduría General de la República dio a conocer el día de hoy (17 de julio) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, el Acuerdo A/078/13 … Continuar leyendo:

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El 17 de julio entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual fue publicada en el DOF el … Continuar leyendo:

Reformas fiscales a implementarse en opinión de la OCDE – GETTING IT RIGHT

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GETTING IT RIGHT: UNA AGENDA ESTRATÉGICA PARA LAS REFORMAS EN MÉXICO C.P. FRANCISCO MIGUEL WILSON LOAIZA Integrante de la Comisión Fiscal Fuente: IMCP ANTECEDENTES DEL GETTING IT RIGHT Recientemente, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) José Ángel Gurría Treviño presentó al gobierno … Continuar leyendo:

¿Cómo empezar a emitir facturas electrónicas? Sigue estos 3 pasos

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¿Cómo empiezo a emitir facturas electrónicas? 1.- Debes hacer una cita en el SAT y tramitar la Firma Electrónica Avanzada (Fiel). 2.- Como segundo paso, debes obtener el Certificado de Sello Digital que otorga el SAT. Con eso en mano ya puedes generar Facturas electrónicas o recibos con un Código … Continuar leyendo:

Estudio de Precios de Transferencia los errores mas comunes al documentar…

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Errores comunes al documentar un Estudio de Precios de Transferencia Autor: Jorge Meza ➡ www.kimquezada.com En los últimos años el tema de precios de transferencia ha sido de vital importancia para las compañías Mexicanas que tienen transacciones con partes relacionadas en el extranjero así como en territorio nacional. Como muestra … Continuar leyendo:

EE.UU. otorga prorroga FATCA (seis meses)

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Estados Unidos amplía en seis meses el plazo para la entrada en vigencia de FATCA. Entidades financieras tendrán tiempo hasta el 25 de abril de 2014 para solicitar número de identificación. Fuente: estrategiaynegocios.net El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos emitió un nuevo aviso el pasado viernes12 de julio, … Continuar leyendo:

Revisión de dictamen fiscal directamente con el contribuyente – Contradicción de tesis

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SCJN / Contradicción de tesis en materia de dictamen fiscal Fuente: IMCP La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer la contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. … Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

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El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Continuar leyendo:

Pedirá Condusef a Banjército informe por cobro del Repuve

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Después de que el SAT y Banjército exigiera a PRODECON sacar las manos del cobro del REPUVE, es ahora la CONDUSEF quien solicita información.  Antonio Rebolledo El Diario A queja expresa, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) podrá solicitar al banco nacional del Ejército, … Continuar leyendo: