Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas. Continuar leyendo:

Outsourcing e Insourcing ¿lavado de dinero?. Análisis a la nueva Interpretación de la SHCP

En esencia el outsourcing o el insourcing no son contratos ilegales. Lo que es ilegal es que, a través de la implementación de dichos contratos de servicios, se simulen relaciones laborales a fin de evitar o reducir artificialmente el pago de impuestos, prestaciones de previsión social o derechos laborales. Continuar leyendo:

¿Debes certificarte para cumplir con la Ley AntiLavado?

A partir del próximo mes de junio y en distintas fechas hasta agosto de 2016, todos los entes del sistema financiero deberán iniciar un proceso de capacitación de 90 horas más la aplicación de la correspondiente evaluación para certificar ante… Continuar leyendo:

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no. Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero, no pagues esto en efectivo porque si no…

Persuasión para no utilizar el efectivo en ciertas operaciones Por: Penélope Castro ➡ control2000.com.mx A veces puede ser intimidante la forma en que los ciudadanos han percibido la ley antilavado, sobretodo por el tema de la restricción en el uso de efectivo, ya que el artículo 32 de dicha ley … Continuar leyendo:

Acerca de la prórroga para avisos de Ley contra lavado de dinero.

Se anuncia prórroga para avisos de Ley contra lavado de dinero Autor: Veronica Vega ➡ www.kimquezada.com Derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el domingo 17 de Noviembre fue la fecha límite establecida por … Continuar leyendo:

¿Si presto dinero debo reportar por la Ley de Lavado? EL SAT responde.

        Preguntan al SAT: Quienes se dedican a otorgar préstamos, ¿tienen la obligación de presentar el aviso de actividades vulnerables? El SAT responde: Sí, cuando un acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 103,939 pesos. Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 17, fracción … Continuar leyendo:

En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO…

En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO… Autor colaborador: Miguel Chamlaty Toledo www.chamlaty.com Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA , que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando … Continuar leyendo: