Reportes Lavado de dinero – ¿Declaraciones en ceros?

Se pregunta al SAT Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables? El SAT responde: Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda y que no se realizaron actos … Continuar leyendo:

Ley anti lavado de dinero ¿Quiénes y cuándo se deben presentar los reportes?

¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero? Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos … Continuar leyendo:

En Ley Anti Lavado ¿Qué se entiende por otorgamiento habitual y profesional de créditos?

Como seguramente recordarás, este próximo 31 de octubre de 2013 será la PRIMERA entrega de reportes de actividades vulnerables señaladas en la Ley Anti Lavado de dinero (LFPIORPI) y una duda es por demás frecuente: ¿Qué se entiende por otorgamiento habitual y profesional de créditos? De su respuesta y depende … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos … Continuar leyendo:

Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero

Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de … Continuar leyendo:

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el … Continuar leyendo:

¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?

LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez. – @cpjcgomez ➡ Especialistas Tributarios Gómez y Asociados SC Como sabemos a partir de hoy 1 de octubre quienes realicen actividades vulnerables acorde al artículo 17 de la LFPIORPI. (Lavado de dinero), deberán registrarse en el … Continuar leyendo:

31 de Octubre 2013 / Reporte de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Registro de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado Escrito por : Maricela González Sitio: DESPACHO ELIZONDO CANTÚ, S. C. El pasado 16 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial, el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de … Continuar leyendo: