Listado de la etiqueta: cuentas bancarias

Dinero

Secreto bancario. ¿Información personal SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL a ministerio público? ¿Y de ahí señalar delito FISCAL?

/
Esa información fue utilizada por el ministerio público para pedir la vinculación a proceso de la persona por un delito fiscal

¿Hackearon tu cuenta bancaria? Esto te interesa !! Transferencias electrónicas bancarias son nulas al realizarse desde direcciones IP inusuales. -Tesis aislada –

Cuando la dirección IP tiene un lugar de origen inusual de operaciones del cuentahabiente y a pesar de ello el banco la autoriza, debe considerarse que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando se hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobar la transferencia electrónica bancaria.

¿Traspasos entre tus cuentas propias? Aguas !! Si no lo haces bien te las pueden hacer presuntivas de ingresos…

Para desvirtuar esto debe presentarse una prueba pericial contable donde se verifique el registro de las operaciones en el que se pueda precisar que no existe un incremento al patrimonio del contribuyente.

El Contrato de Mandato ¿Antídoto para el embargo de cuentas bancarias?

/
El lector podrá conocer el contrato de mandato, el cual puede ser utilizado para que los bienes y concretamente los depósitos bancarios los administre otra persona.

Cuentas bancarias para menores de edad. Ahora sin tutor…

/
¿Eres un adolescente de entre 15 y menor de 18 años de edad? Te tenemos una buena noticia: ¡Ya podrás abrir una cuenta de ahorro propia! Sin la ayuda o respaldo de alguno de tus padres o tutores.

Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.

Los estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente.

Congelamiento de cuentas bancarias de una persona moral. Improcedente el amparo cuando… (Mandato)

/
Si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito ...

La fiscalización a través del intercambio automático de información de cuentas bancarias.

Las personas o instituciones financieras tendrán la obligación de reportar cierto tipo de cuentas, tanto extranjeras como nacionales, denominadas reportables, para lo cual deberán establecer los procedimientos para identificar dichas cuentas.

En plena primavera y el SAT congela cuentas bancarias… Y peor aún, sin notificar previamente !!

/
“Congelan cuentas en plena primavera” “Todas las leyes…
http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

De responsabilidades penales y embargos LIMITADO a cuentas bancarias.

/
UNA MALA MUY MALA Y UNA BUENA NO TAN BUENA. C.P.C. FELIPE ALFREDO…
http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

Embargos del INFONAVIT a cuentas bancarias, ilegal su ejecución sobre créditos declarados nulos.

/
EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS POR EL INFONAVIT, ES ILEGAL SI…
http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

Nuevas jurisprudencias en el embargo de cuentas bancarias

/
Contra los Embargos Fiscales de Cuentas Bancarias Existe…
http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

El SAT congela cuentas bancarias por el total y no solo por lo adeudado.

/
Hace unos días, “el primo de un amigo” me platicaba…