La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas.

De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país fue de 41%, drogas; 33%, tráfico de personas; 20%, piratería y 6%, fraude.

Leer artículo original El Economista

¿Solo 6% proveniente del fraude?

Pues que poquito tienen "registrado"…

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Lavado de dinero en México:

esconder, disfrazar, mentir

Autor:

Raymundo García Pelayo

ssgtnet.com.mx

La acumulación de grandes capitales es algo que caracteriza a las competencias económicas de nuestra época. Sin embargo hay riesgos que hay que afrontar, como el lavado de dinero, práctica ilegal en México y en el mundo entero.

No todos los cúmulos monetarios en México tienen procedencia legal, gracias a los huecos y lagunas en el marco legal que permiten que las asociaciones delictivas filtren capitales sin fiscalizar.

El desarrollo de las riquezas en un mundo globalizado y de procesos de transculturización, se vale de todas las ventajas creadas por las fuerzas del capital: instituciones financieras, desarrollo comercial y crecimiento de las transacciones comerciales, monetarias y de inversión que, también hay que decirlo, son benéficas para que los ciudadanos aprovechen en beneficio de la realización de sus actividades comerciales.

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La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias por las que serán sancionados con montos históricos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó nuevas tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país.

• Se encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.
• Uso de las cajas de seguridad bancaria,
• El uso de las cuentas personales para actividades empresariales, en donde se hacen depósitos en efectivo que no son congruentes con el perfil transaccional de su titular.

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¿Te interesa laborar en la PGR en el área especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita?

Esta es tu oportunidad !!

La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a reclutar en universidades a jóvenes titulados para que desempeñen puestos de agentes del Ministerio Público y contadores en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con sueldos que van de 27 mil a 30 mil pesos, respectivamente.

“Aprovecho el comercial: la subprocuraduría a mi cargo tiene algunas plazas disponibles para agentes del Ministerio Público de la Federación; son muchas, estamos pidiendo jóvenes titulados. Para aquellos que quieran integrarse a la institución hay sueldos de 27 mil 700 pesos hacia arriba".

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Imagen: despertardetamaulipas.com

Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad

Autor: Paris Martínez (@paris_martinez)

Derechohabiente del IMSS.

Entre enero de 2004 y agosto de 2011, el Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió al menos 96 desfalcos a manos de impostores que, suplantando la identidad de derechohabientes activos, han cobrado un total de 19 millones 248 mil pesos por concepto de indemnizaciones diversas.

Con cada año que pasa, de hecho, el delito de “fraude genérico en su modalidad de sustitución de persona” contra el IMSS se vuelve más recurrido, a grado tal que sólo en 2010 el monto del desfalco (9 millones 72 mil pesos) fue apenas menor a todo el botín acumulado en los seis años anteriores (9 millones 474 mil pesos).

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La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas de hasta un 25 por ciento sobre bienes o numerario, a todo persona que proporcione datos fidedignos para detener a los lavadores de dinero.

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[blackbirdpie url="http://twitter.com/CP_RosarioG/status/48932029030608896"]

Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas

Autor: Elías Quezada

Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en efectivo a las instituciones de crédito mexicanas. Esto fue para evitar que los recursos fueran ingresados al sistema financiero en los casos de que provinieran de actividades ilícitas

No obstante lo anterior, al establecerse un límite de $7,000 dólares mensuales, para operaciones con personas morales, las poblaciones y ciudades cuya economía se encuentra íntimamente relacionada con el turismo, los gobiernos locales y las cúpulas empresariales han estado gestionando una ampliación del monto de referencia, para así poder sostener sus negocios que subsisten precisamente por las ventas de exportación, léase: turismo y remesas situadas por connacionales residentes en el extranjero.

Ampliación del límite para personas morales.

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Fuente: http://www.excelsior.com.mx

Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero…

Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – a lo mejor – casi seguro… andas lavando dinero:

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