Posted: January 22nd, 2012 | Author: El Conta |
La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias por las que serán sancionados con montos históricos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó nuevas tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país.
- Se encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.
- Uso de las cajas de seguridad bancaria,
- El uso de las cuentas personales para actividades empresariales, en donde se hacen depósitos en efectivo que no son congruentes con el perfil transaccional de su titular.
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Posted: November 9th, 2011 | Author: El Conta |
¿Te interesa laborar en la PGR en el área especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Esta es tu oportunidad !!
La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a reclutar en universidades a jóvenes titulados para que desempeñen puestos de agentes del Ministerio Público y contadores en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con sueldos que van de 27 mil a 30 mil pesos, respectivamente.
“Aprovecho el comercial: la subprocuraduría a mi cargo tiene algunas plazas disponibles para agentes del Ministerio Público de la Federación; son muchas, estamos pidiendo jóvenes titulados. Para aquellos que quieran integrarse a la institución hay sueldos de 27 mil 700 pesos hacia arriba".
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Posted: October 10th, 2011 | Author: Colaboraciones |
Imagen: despertardetamaulipas.com
Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad
Autor: Paris Martínez (@paris_martinez)
Derechohabiente del IMSS.
Entre enero de 2004 y agosto de 2011, el Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió al menos 96 desfalcos a manos de impostores que, suplantando la identidad de derechohabientes activos, han cobrado un total de 19 millones 248 mil pesos por concepto de indemnizaciones diversas.
Con cada año que pasa, de hecho, el delito de “fraude genérico en su modalidad de sustitución de persona” contra el IMSS se vuelve más recurrido, a grado tal que sólo en 2010 el monto del desfalco (9 millones 72 mil pesos) fue apenas menor a todo el botín acumulado en los seis años anteriores (9 millones 474 mil pesos).
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Posted: April 5th, 2011 | Author: El Conta |
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas de hasta un 25 por ciento sobre bienes o numerario, a todo persona que proporcione datos fidedignos para detener a los lavadores de dinero.
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Posted: March 24th, 2011 | Author: El Conta |
[blackbirdpie url="http://twitter.com/CP_RosarioG/status/48932029030608896"]
Posted: January 7th, 2011 | Author: El Conta |
Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas
Autor: Elías Quezada
Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en efectivo a las instituciones de crédito mexicanas. Esto fue para evitar que los recursos fueran ingresados al sistema financiero en los casos de que provinieran de actividades ilícitas
No obstante lo anterior, al establecerse un límite de $7,000 dólares mensuales, para operaciones con personas morales, las poblaciones y ciudades cuya economía se encuentra íntimamente relacionada con el turismo, los gobiernos locales y las cúpulas empresariales han estado gestionando una ampliación del monto de referencia, para así poder sostener sus negocios que subsisten precisamente por las ventas de exportación, léase: turismo y remesas situadas por connacionales residentes en el extranjero.
Ampliación del límite para personas morales.
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Posted: December 20th, 2010 | Author: El Conta |
Fuente: http://www.excelsior.com.mx
Posted: October 1st, 2010 | Author: El Conta |
Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero… 
Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – a lo mejor – casi seguro… andas lavando dinero:
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Posted: August 31st, 2010 | Author: El Conta |
Imagen: www.witharmshigh.com
De por sí sentiditos… y nos ven feo… 
por Sonia García Ochoa
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California condenó las medidas de la federación para combatir el lavado de dinero, ya que califica al gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes.
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Posted: August 26th, 2010 | Author: El Conta |
El día de hoy el Gobierno Federal presentó una INICIATIVA DE LEY denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo" Si, lo denominaron TERRORISMO… por fin llaman las cosas por su nombre, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales:
- Impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y
- Judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.
Pero, ¿Que es el lavado de dinero?
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