Imagen: www.witharmshigh.com

De por sí sentiditos… y nos ven feo…

por Sonia García Ochoa

El Colegio de Contadores Públicos de Baja California condenó las medidas de la federación para combatir el lavado de dinero, ya que califica al gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes.

Read the rest of this entry »

El día de hoy el Gobierno Federal presentó una INICIATIVA DE LEY denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo" Si, lo denominaron TERRORISMO… por fin llaman las cosas por su nombre, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales:

• Impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y
• Judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.

Pero, ¿Que es el lavado de dinero?

Read the rest of this entry »

Imagen: insuranceplanet.com

Una cosa es totalmente cierta, las bases de datos (oficiales y privadas) son vendidas al mejor postor y son una herramienta más para ser extorsionados

Y acá, no hay culpables…

La Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM) se niega a entregar información personal al Sistema de Administración Tributaria, debido al robo de datos y padrones de dependencias oficiales que fueron a parar a manos del hampa.

El vicepresidente del organismo en Ecatepec, Francisco Cuevas Dobarganes, comentó que el sector empresarial desconfía de las dependencias gubernamentales, toda vez que no han sabido proteger la información personal y bases de datos de los ciudadanos.

“Han sido descuidados datos como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y el padrón del Instituto Federal Electoral, que se comercializan en Tepito y en páginas de internet al mejor postor”.

Read the rest of this entry »