Posted: April 24th, 2012 | Author: Colaboraciones | No Comments »
Auditoría forense: reducción de fraudes y robos
Autor:
Mauricio Brizuela
La auditoría forense permite reducir hasta un 90 por ciento los riesgos de fraudes internos y el robo hormiga en las empresas, además de combatir el lavado de dinero y el financiamiento de operaciones ilícitas.
En los últimos cinco años, los fraudes empresariales y el lavado de dinero han aumentado de 60 a 80 por ciento, debido a diversos factores relacionados directamente con los empleados.
El incremento del 20% de fraudes empresariales en el último quinquenio, que pasó de 60 a 80%, es un delito multifactorial. El empleado que roba presenta el deseo de vivir más allá de sus posibilidades o medios económicos, pero también por deudas personales altas, el mantener una relación cercana a los clientes, incongruencia entre la compensación que recibe y sus responsabilidades, el ser un ludópata o jugador compulsivo y tener fuertes presiones familiares o de los compañeros de trabajo.
Read the rest of this entry »
Posted: April 15th, 2012 | Author: Colaboraciones | No Comments »
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas.
De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país fue de 41%, drogas; 33%, tráfico de personas; 20%, piratería y 6%, fraude.
Leer artículo original El Economista
¿Solo 6% proveniente del fraude?
Pues que poquito tienen "registrado"…
Read the rest of this entry »
Posted: October 10th, 2011 | Author: Colaboraciones | No Comments »
Imagen: despertardetamaulipas.com
Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad
Autor: Paris Martínez (@paris_martinez)
Derechohabiente del IMSS.
Entre enero de 2004 y agosto de 2011, el Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió al menos 96 desfalcos a manos de impostores que, suplantando la identidad de derechohabientes activos, han cobrado un total de 19 millones 248 mil pesos por concepto de indemnizaciones diversas.
Con cada año que pasa, de hecho, el delito de “fraude genérico en su modalidad de sustitución de persona” contra el IMSS se vuelve más recurrido, a grado tal que sólo en 2010 el monto del desfalco (9 millones 72 mil pesos) fue apenas menor a todo el botín acumulado en los seis años anteriores (9 millones 474 mil pesos).
Read the rest of this entry »
Posted: June 10th, 2011 | Author: El Conta | No Comments »
Aarón Vera Morales no se escondió ni se mudó para evadir ser detenido.
Simplemente hizo lo más difícil y lo que él pensó que le permitiría no ser identificado, aun a la vista de todos: se sometió a una intervención quirúrgica para… ¡cambiar de sexo!
Según el expediente, el procesado, como representante legal de la empresa Electro Bussines & MKT, defraudó con dos millones 6 mil 857.90 pesos al fideicomiso de la administración del Teatro de la Nación del IMSS, cobrando el doble de la cantidad que tenía asignada dicho fideicomiso para la adquisición de cuatro equipos de audio, lo que provocó un daño patrimonial al Instituto.
Vera Morales, de 33 años de edad y nacionalidad mexicana, quien en su afán de evadir a la justicia recurrió a la cirugía plástica para cambiar su identidad de género de hombre a mujer, fue detenido en San Salvador Tizatlati, Metepec, Estado de México, por elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Jefatura Regional de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, dando cumplimiento a la orden judicial.
Fuente: El Universal
¿Un caso más para mujeres asesinas?
Espero nunca ver este caso entre los colegas 
Posted: May 9th, 2011 | Author: Colaboraciones | No Comments »
Posted: November 9th, 2010 | Author: El Conta | No Comments »
Interesante plática…., ya lo verás… 
Entrevista concedida a Argos Cursa Radio (Twitter: @argoscursa) en su programa “La hora de Reyes Mora”
Entrevistador: C.P. y M.D.F. Juan Alberto Carrasco Zamora
Entrevistado: Dr. Oswaldo Reyes Corona (Twitter: @kamikazetributo),
Entrevistado: Lic. Guillermo Robertson Andrade (@robertsonfiscal)
Entrevistado: Dr. Oswaldo Reyes Mora.
Read the rest of this entry »
Posted: August 25th, 2010 | Author: El Conta | No Comments »
En la experiencia de KPMG los fraudes en estados financieros se relacionan con múltiples formas de manipular y falsear la información financiera o contable. Algunas de las prácticas fraudulentas más comunes en este sentido son las siguientes:
Read the rest of this entry »
Posted: July 11th, 2010 | Author: El Conta | No Comments »
Es indiscutible que todos los días ocurren fraudes en las empresas del mundo. Aquí en México, diferentes estadísticas estiman que las organizaciones pierden cada año 7% del monto de sus ingresos brutos, debido a éstos.
En consecuencia, se debe admitir que tales hechos son un fenómeno que tarde o temprano sucederá en nuestra propia empresa.
En este número de Contaduría Pública presentamos una serie de artículos que tratan acerca del fraude: cómo, cuándo y quiénes lo cometen. Es decir, se parte desde cómo investigar los fraudes, con sus tres fases de investigación: entender los hechos, desarrollar un plan de investigación y ejecutarla. Después,
se sigue con el cómputo forense, el cual nos muestra que muchas veces el enemigo se encuentra en casa. Asimismo, continuamos con los llamados delitos de cuello blanco que son los más recurrentes y que mayores pérdidas económicas generan en las organizaciones.
Read the rest of this entry »
