Posted: April 15th, 2012 | Author: Colaboraciones | No Comments »
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas.
De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución del blanqueo de dinero, según la actividad criminal en el país fue de 41%, drogas; 33%, tráfico de personas; 20%, piratería y 6%, fraude.
Leer artículo original El Economista
¿Solo 6% proveniente del fraude?
Pues que poquito tienen "registrado"…
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Posted: March 28th, 2012 | Author: Colaboraciones | No Comments »
Autor:
Julio Cesar Dzul Alcocer
Guía de operaciones inusuales de la UIF de la SHCP, ahora les presento los puntos que se analizan del cliente cuando realiza operaciones ante las instituciones financieras, todo ello para detectar posibles actos de lavado de dinero.
Comportamiento inusual del cliente o usuario al realizar operaciones:
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Posted: March 12th, 2012 | Author: Colaboraciones | No Comments »
Lavado de dinero en México:
esconder, disfrazar, mentir
Autor:
Raymundo García Pelayo
ssgtnet.com.mx
La acumulación de grandes capitales es algo que caracteriza a las competencias económicas de nuestra época. Sin embargo hay riesgos que hay que afrontar, como el lavado de dinero, práctica ilegal en México y en el mundo entero.
No todos los cúmulos monetarios en México tienen procedencia legal, gracias a los huecos y lagunas en el marco legal que permiten que las asociaciones delictivas filtren capitales sin fiscalizar.
El desarrollo de las riquezas en un mundo globalizado y de procesos de transculturización, se vale de todas las ventajas creadas por las fuerzas del capital: instituciones financieras, desarrollo comercial y crecimiento de las transacciones comerciales, monetarias y de inversión que, también hay que decirlo, son benéficas para que los ciudadanos aprovechen en beneficio de la realización de sus actividades comerciales.
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Posted: January 26th, 2012 | Author: El Conta | No Comments »
Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-
Dentro de los objetivos estratégicos del IMCP, destaca el fortalecer la comunicación entre nuestra institución y la sociedad. Por ello, apreciamos la colaboración de destacados periodistas como ustedes en la divulgación oportuna de temas relevantes y de interés para la comunidad de negocios y la sociedad en general.
El día de hoy presentaremos la posición del IMCP en relación con los siguientes temas:
- Lavado de dinero
- Se configura delito de evasión fiscal (prisión) por no presentar declaraciones por más de 12 meses
- Devolución de saldos del INFONAVIT a pensionados
- Servicio de Declaraciones y Pagos (DyP) Nuevas obligaciones
- Dictamen Fiscal 2011 Fecha de presentación Junio 2012
Atentamente,
C.P.C. José Luis Doñez Lucio
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C
Posted: January 22nd, 2012 | Author: El Conta | No Comments »
La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias por las que serán sancionados con montos históricos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó nuevas tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país.
- Se encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.
- Uso de las cajas de seguridad bancaria,
- El uso de las cuentas personales para actividades empresariales, en donde se hacen depósitos en efectivo que no son congruentes con el perfil transaccional de su titular.
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Posted: December 7th, 2011 | Author: El Conta | 1 Comment »
Esto se publica en un´diario peruano, pero… algo de esto nos toca acá en México…
Las personas que cuentan con esos dineros ilícitos crean empresas para a través de ellas poder insertar ese dinero ilícito de una manera formal. Entre las empresas que utilizan pueden ser algunos grifos porque tienen venta al menudeo, si al día venden mil soles en combustible le hacen aparecer como que venden 15 mil y ya tienen unos 14 mil soles diarios que permite el lavado de activos.
Decano del Colegio de Contadores Públicos C.P.C. Manuel Noriega Tello (Perú)
¿Un contador se da cuenta cuando en la empresa que trabaja hacen lavado de activos o puede ser que lo hayan sorprendido y luego decir que no sabía los movimientos de ese dinero ilícito?
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Posted: August 15th, 2011 | Author: Colaboraciones | 2 Comments »
¿Cómo retirar dinero en efectivo en las Empresas?
Personas Morales y Personas Físicas.
Autor: C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos
Twitter: @CPEdgarUHdezC
Introducción.
Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: ¿Cómo puedo retirar cantidades de efectivo del negocio de la manera más económica, y sin incurrir en omisión de las disposiciones fiscales? En el presente trabajo, mencionaremos algunas estrategias para poder retirar cantidades de efectivo de las empresas, de tal manera que no se infrinjan las disposiciones fiscales vigentes, y sobre todo, partiendo de la reforma fiscal que se está dando a mitad de este ejercicio, existen varias reformas fiscales, sobre todo al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que, sin lugar a dudas, deberán de observarse para evitar problemas con las Autoridades Fiscales.
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Posted: April 5th, 2011 | Author: El Conta | 1 Comment »
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas de hasta un 25 por ciento sobre bienes o numerario, a todo persona que proporcione datos fidedignos para detener a los lavadores de dinero.
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Posted: March 24th, 2011 | Author: El Conta | No Comments »
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Posted: January 7th, 2011 | Author: El Conta | 1 Comment »
Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas
Autor: Elías Quezada
Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en efectivo a las instituciones de crédito mexicanas. Esto fue para evitar que los recursos fueran ingresados al sistema financiero en los casos de que provinieran de actividades ilícitas
No obstante lo anterior, al establecerse un límite de $7,000 dólares mensuales, para operaciones con personas morales, las poblaciones y ciudades cuya economía se encuentra íntimamente relacionada con el turismo, los gobiernos locales y las cúpulas empresariales han estado gestionando una ampliación del monto de referencia, para así poder sostener sus negocios que subsisten precisamente por las ventas de exportación, léase: turismo y remesas situadas por connacionales residentes en el extranjero.
Ampliación del límite para personas morales.
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