Posted: January 26th, 2012 | Author: El Conta |
Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-
Dentro de los objetivos estratégicos del IMCP, destaca el fortalecer la comunicación entre nuestra institución y la sociedad. Por ello, apreciamos la colaboración de destacados periodistas como ustedes en la divulgación oportuna de temas relevantes y de interés para la comunidad de negocios y la sociedad en general.
El día de hoy presentaremos la posición del IMCP en relación con los siguientes temas:
- Lavado de dinero
- Se configura delito de evasión fiscal (prisión) por no presentar declaraciones por más de 12 meses
- Devolución de saldos del INFONAVIT a pensionados
- Servicio de Declaraciones y Pagos (DyP) Nuevas obligaciones
- Dictamen Fiscal 2011 Fecha de presentación Junio 2012
Atentamente,
C.P.C. José Luis Doñez Lucio
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C
Posted: January 22nd, 2012 | Author: El Conta |
La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias por las que serán sancionados con montos históricos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó e investigó nuevas tipologías relacionadas con el lavado de dinero en nuestro país.
- Se encontró que las ganancias se transferían a cuentas bancarias de diversas personas físicas y empresas restauranteras.
- Uso de las cajas de seguridad bancaria,
- El uso de las cuentas personales para actividades empresariales, en donde se hacen depósitos en efectivo que no son congruentes con el perfil transaccional de su titular.
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Posted: December 7th, 2011 | Author: El Conta |
Esto se publica en un´diario peruano, pero… algo de esto nos toca acá en México…
Las personas que cuentan con esos dineros ilícitos crean empresas para a través de ellas poder insertar ese dinero ilícito de una manera formal. Entre las empresas que utilizan pueden ser algunos grifos porque tienen venta al menudeo, si al día venden mil soles en combustible le hacen aparecer como que venden 15 mil y ya tienen unos 14 mil soles diarios que permite el lavado de activos.
Decano del Colegio de Contadores Públicos C.P.C. Manuel Noriega Tello (Perú)
¿Un contador se da cuenta cuando en la empresa que trabaja hacen lavado de activos o puede ser que lo hayan sorprendido y luego decir que no sabía los movimientos de ese dinero ilícito?
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Posted: August 15th, 2011 | Author: Colaboraciones |
¿Cómo retirar dinero en efectivo en las Empresas?
Personas Morales y Personas Físicas.
Autor: C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos
Twitter: @CPEdgarUHdezC
Introducción.
Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: ¿Cómo puedo retirar cantidades de efectivo del negocio de la manera más económica, y sin incurrir en omisión de las disposiciones fiscales? En el presente trabajo, mencionaremos algunas estrategias para poder retirar cantidades de efectivo de las empresas, de tal manera que no se infrinjan las disposiciones fiscales vigentes, y sobre todo, partiendo de la reforma fiscal que se está dando a mitad de este ejercicio, existen varias reformas fiscales, sobre todo al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que, sin lugar a dudas, deberán de observarse para evitar problemas con las Autoridades Fiscales.
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Posted: April 5th, 2011 | Author: El Conta |
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas de hasta un 25 por ciento sobre bienes o numerario, a todo persona que proporcione datos fidedignos para detener a los lavadores de dinero.
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Posted: March 24th, 2011 | Author: El Conta |
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Posted: January 7th, 2011 | Author: El Conta |
Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas
Autor: Elías Quezada
Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en efectivo a las instituciones de crédito mexicanas. Esto fue para evitar que los recursos fueran ingresados al sistema financiero en los casos de que provinieran de actividades ilícitas
No obstante lo anterior, al establecerse un límite de $7,000 dólares mensuales, para operaciones con personas morales, las poblaciones y ciudades cuya economía se encuentra íntimamente relacionada con el turismo, los gobiernos locales y las cúpulas empresariales han estado gestionando una ampliación del monto de referencia, para así poder sostener sus negocios que subsisten precisamente por las ventas de exportación, léase: turismo y remesas situadas por connacionales residentes en el extranjero.
Ampliación del límite para personas morales.
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Posted: December 14th, 2010 | Author: El Conta |
Ojos de pistola….
Hacienda refuerza control de Sofomes
Escrito por Romina Román Pineda / El Universal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el lavado de dinero en el país. De acuerdo con el proyecto que se publicará en unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá crear un registro de estos intermediarios financieros.
Los lineamientos aplicarán para Sofomes reguladas y no reguladas.
En la actualidad, estas entidades crediticias no reciben aprobación de ninguna autoridad financiera para operar y sólo se les requiere un registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Por ello, la SHCP consideró indispensable que el SAT, en su carácter de supervisor, establezca su propio registro y clave electrónica, a fin de que ejerza una adecuada revisión a dichas entidades financieras.
Las Sofomes deberán dar cumplimiento a las reglas en un plazo que no excederá los nueve meses, después de su publicación en el Diario Oficial.
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Posted: October 1st, 2010 | Author: El Conta |
Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero… 
Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – a lo mejor – casi seguro… andas lavando dinero:
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Posted: August 31st, 2010 | Author: El Conta |
Imagen: www.witharmshigh.com
De por sí sentiditos… y nos ven feo… 
por Sonia García Ochoa
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California condenó las medidas de la federación para combatir el lavado de dinero, ya que califica al gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes.
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