Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen… Continuar leyendo:

Iniciativa: Incluir las tarjetas de prepago como dinero en efectivo. – Ley Aduanera en materia de prevención de lavado de dinero. –

Por medio de esta iniciativa se propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley Aduanera como dinero, pues -afirman los autores- que en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable. Continuar leyendo:

Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…

Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz Continuar leyendo:

Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.

SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes a la Ley contra el Lavado de Dinero de marzo de 2014 hasta el 21 de abril de 2014 Fuente: IMCP (Noticias fiscales) Por este conducto, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó … Continuar leyendo:

Reportes Lavado de dinero – ¿Declaraciones en ceros?

Se pregunta al SAT Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables? El SAT responde: Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda y que no se realizaron actos … Continuar leyendo:

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero  Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx, puso a disposición a partir del día de hoy (1 de octubre) la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la … Continuar leyendo:

31 de Octubre 2013 / Reporte de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Registro de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado Escrito por : Maricela González Sitio: DESPACHO ELIZONDO CANTÚ, S. C. El pasado 16 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial, el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de … Continuar leyendo:

Video GVA: Análisis al reglamento de la Ley Antilavado en México

Como cada semana GVA Consultoría nos comparte una transmisión mas de su famoso programa “LOS MEJORES FISCALISTAS DE MÉXICO” y en esta ocasión la charla fue acerca de los: Reglamento de la nueva Ley Anti Lavado: Conduce: C.P. Victor Hugo Castañeda Invitada: L.C.P. Mónica Isela Galindo Cosme Mas audios y videos … Continuar leyendo:

Actividades vulnerables, formato oficial para el alta y registro.

SHCP / Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre … Continuar leyendo: