Ojos de pistola….

Hacienda refuerza control de Sofomes

Escrito por Romina Román Pineda / El Universal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el lavado de dinero en el país. De acuerdo con el proyecto que se publicará en unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá crear un registro de estos intermediarios financieros.

Los lineamientos aplicarán para Sofomes reguladas y no reguladas.

En la actualidad, estas entidades crediticias no reciben aprobación de ninguna autoridad financiera para operar y sólo se les requiere un registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por ello, la SHCP consideró indispensable que el SAT, en su carácter de supervisor, establezca su propio registro y clave electrónica, a fin de que ejerza una adecuada revisión a dichas entidades financieras.

Las Sofomes deberán dar cumplimiento a las reglas en un plazo que no excederá los nueve meses, después de su publicación en el Diario Oficial.

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Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero…

Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – a lo mejor – casi seguro… andas lavando dinero:

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Imagen: www.witharmshigh.com

De por sí sentiditos… y nos ven feo…

por Sonia García Ochoa

El Colegio de Contadores Públicos de Baja California condenó las medidas de la federación para combatir el lavado de dinero, ya que califica al gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes.

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El día de hoy el Gobierno Federal presentó una INICIATIVA DE LEY denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo" Si, lo denominaron TERRORISMO… por fin llaman las cosas por su nombre, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado a dos metas fundamentales:

• Impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y
• Judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia.

Pero, ¿Que es el lavado de dinero?

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