DOF: 23/08/2013 ACUERDO 02/2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

DOF: 23/08/2013 ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y … Continuar leyendo:

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero Autor Colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López Consultor Twitter: @gabriel_fiscal Ya lo habían previsto y como reloj puntual de los artistas de Suiza, se ha develado por fin el famoso Reglamento de la Ley Federal para la Prevención … Continuar leyendo:

El auditor de estados financieros y el fraude fiscal – VideoGVA –

El auditor de estados financieros y el fraude fiscal Excelente participación de el Lic. Michel Braverman C. en el programa de Radio GVA “Los Mejores Fiscalistas de México” entrevistado por el C.P. Francisco Cárdenas Guerrero. Mas audios y videos GVA en este enlace: http://clubvirtual.gvaweb.com/gvaradio/# Cortesía de: Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero, lo básico a saber.

“Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)” Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) … Continuar leyendo:

Congreso exhortó a la PGR y SHCP a difundir contenido de ley antilavado

La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que instrumenten o intensifiquen campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones de la ley contra el lavado de dinero. El exhorto fue aprobado sin reservas, … Continuar leyendo:

Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –

TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS E la página oficial de la SHCP podemos encontrar la siguiente publicación, siendo esta muy interesante por el tema de actualidad de que trata. El Lavado de Dinero. El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias … Continuar leyendo:

Ley contra el lavado de dinero << Respuesta a preguntas frecuentes

Fuente: PRODECON México Visto primero en twitt de @FrankGamez1 PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Consiste en la actividad por la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades … Continuar leyendo:

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

HOY Entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El 17 de julio entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual fue publicada en el DOF el … Continuar leyendo: