100 mil pesos – Declaración informativa de operaciones superiores –

¿Quiénes lo presentan? Los contribuyentes personas morales que obtengan ingresos de los señalados en el título II de la Ley del ISR que hayan recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o  de plata, cuyo monto sea superior a $100,000.00, considerando el … Continuar leyendo:

El manejo del efectivo y sus implicaciones fiscales – Video GVA –

El manejo del efectivo y sus implicaciones fiscales Clic derecho para descargar video. Excelente participación de la CPC Mónica Isela Galindo Cosme bajo la conducción de Francisco Cárdenas Guerrero transmitido el 2012-03-26 en GVA Mundial donde se trataron los siguiente temas: Manejo de efectivo siendo o no contribuyentes Reportes de … Continuar leyendo:

Fecapeq: “La SHCP nos asfixia” !!

La SHCP nos asfixia, denuncia Fecapeq Crédito: Elvia Buenrostro / El Economista Integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq) aseguraron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recurre a prácticas intimidatorias con los contribuyentes cumplidos. El líder del Colegio de … Continuar leyendo:

Ley Federal “antilavado de dinero” en México – Parte III

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Análisis Parte III y última – Autor: Vladia Mucenic ➡ www.kimquezada.com ➡ Análisis parte I ➡ Análisis parte II En la última parte del presente análisis, se presentan las consecuencias del incumplimiento a las disposiciones … Continuar leyendo:

Ley Federal “antilavado de dinero” en México – Parte II

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Análisis Parte II – Autor: Vladia Mucenic ➡ www.kimquezada.com ➡ Análisis parte I En esta segunda parte del análisis de la nueva Ley, trataremos el tema de las obligaciones de las personas que realicen Actividades … Continuar leyendo:

Ley Federal “antilavado de dinero” en México – Análisis I

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Parte I – Autor: Vladia Mucenic ➡ www.kimquezada.com Con el fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, el pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la … Continuar leyendo:

83 municipios pueden operar con dólares en efectivo

El IFAI informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó la lista de municipios en los que económicamente se justifica que son receptores de dólares en efectivo, incluyendo la franja fronteriza, Baja California y Baja California Sur. En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la … Continuar leyendo:

Ley Antilavado ya es oficial

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el DOF La SHCP dio a conocer en el DOF del 17 de octubre, el “Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos … Continuar leyendo:

Casi lista la #LeyAntilavado

➡ Fuente: Salles Sainz Grant Thornton La Ley Antilavado que ayer se aprobó en comisiones, pone lupa en juegos, sorteos, donaciones, tarjetas de crédito, compra-venta de inmuebles, autos y creación de empresas. Solo falta que sea aprobada en el pleno del Senado. ¿Qué establece la Ley? Continuar leyendo:

Lavado de dinero en México suman 10 mil mdd (al año) -Solo 6% provienen del fraude-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas. De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución … Continuar leyendo: