Ley Federal “antilavado de dinero” en México – Parte II

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Análisis Parte II – Autor: Vladia Mucenic ➡ www.kimquezada.com ➡ Análisis parte I En esta segunda parte del análisis de la nueva Ley, trataremos el tema de las obligaciones de las personas que realicen Actividades … Continuar leyendo:

Ley Federal “antilavado de dinero” en México – Análisis I

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Parte I – Autor: Vladia Mucenic ➡ www.kimquezada.com Con el fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional, el pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la … Continuar leyendo:

83 municipios pueden operar con dólares en efectivo

El IFAI informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó la lista de municipios en los que económicamente se justifica que son receptores de dólares en efectivo, incluyendo la franja fronteriza, Baja California y Baja California Sur. En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la … Continuar leyendo:

Ley Antilavado ya es oficial

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el DOF La SHCP dio a conocer en el DOF del 17 de octubre, el “Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos … Continuar leyendo:

Lavado de dinero en México suman 10 mil mdd (al año) -Solo 6% provienen del fraude-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas. De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución … Continuar leyendo:

Guía de Operaciones Inusuales y Sospechosas -Posible lavado de dinero-

  Autor: Julio Cesar Dzul Alcocer Guía de operaciones inusuales de la UIF de la SHCP, ahora les presento los puntos que se analizan del cliente cuando realiza operaciones ante las instituciones financieras, todo ello para detectar posibles actos de lavado de dinero. Comportamiento inusual del cliente o usuario al … Continuar leyendo:

Lavado de dinero en México -Focos rojos en SOFOMES-

Lavado de dinero en México: esconder, disfrazar, mentir Autor: Raymundo García Pelayo ssgtnet.com.mx La acumulación de grandes capitales es algo que caracteriza a las competencias económicas de nuestra época. Sin embargo hay riesgos que hay que afrontar, como el lavado de dinero, práctica ilegal en México y en el mundo … Continuar leyendo:

Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-

Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012- Dentro de los objetivos estratégicos del IMCP, destaca el fortalecer la comunicación entre nuestra institución y la sociedad. Por ello, apreciamos la colaboración de destacados periodistas como ustedes en la divulgación oportuna de temas relevantes y de interés para la comunidad de negocios … Continuar leyendo:

SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…

La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias … Continuar leyendo:

Contadores deben tomar precauciones para no brindar servicios a empresas dedicadas al lavado de dinero.

Esto se publica en un´diario peruano, pero… algo de esto nos toca acá en México… Las personas que cuentan con esos dineros ilícitos crean empresas para a través de ellas poder insertar ese dinero ilícito de una manera formal. Entre las empresas que utilizan pueden ser algunos grifos porque tienen … Continuar leyendo: