Guía de Operaciones Inusuales y Sospechosas -Posible lavado de dinero-

  Autor: Julio Cesar Dzul Alcocer Guía de operaciones inusuales de la UIF de la SHCP, ahora les presento los puntos que se analizan del cliente cuando realiza operaciones ante las instituciones financieras, todo ello para detectar posibles actos de lavado de dinero. Comportamiento inusual del cliente o usuario al … Continuar leyendo:

Lavado de dinero en México -Focos rojos en SOFOMES-

Lavado de dinero en México: esconder, disfrazar, mentir Autor: Raymundo García Pelayo ssgtnet.com.mx La acumulación de grandes capitales es algo que caracteriza a las competencias económicas de nuestra época. Sin embargo hay riesgos que hay que afrontar, como el lavado de dinero, práctica ilegal en México y en el mundo … Continuar leyendo:

Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-

Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012- Dentro de los objetivos estratégicos del IMCP, destaca el fortalecer la comunicación entre nuestra institución y la sociedad. Por ello, apreciamos la colaboración de destacados periodistas como ustedes en la divulgación oportuna de temas relevantes y de interés para la comunidad de negocios … Continuar leyendo:

SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…

La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados a reportar operaciones para que tengan consideradas estas nuevas tipologías en sus sistemas de alertas para evitar ser sancionados, ya que en las visitas de inspección que ha realizado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se han detectado inconsistencias … Continuar leyendo:

Contadores deben tomar precauciones para no brindar servicios a empresas dedicadas al lavado de dinero.

Esto se publica en un´diario peruano, pero… algo de esto nos toca acá en México… Las personas que cuentan con esos dineros ilícitos crean empresas para a través de ellas poder insertar ese dinero ilícito de una manera formal. Entre las empresas que utilizan pueden ser algunos grifos porque tienen … Continuar leyendo:

Retirar dinero de la empresa para gastos personales….

  ¿Cómo retirar dinero en efectivo en las Empresas? Personas Morales y Personas Físicas. Autor: C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos Twitter: @CPEdgarUHdezC Introducción. Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: … Continuar leyendo:

Nuevo límite de depósitos de dólares para empresas fronterizas

Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas Autor: Elías Quezada Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en … Continuar leyendo:

El SAT ya pone su mirada fiscalizadora en las SOFOMES (apenas…)

Ojos de pistola…. Hacienda refuerza control de Sofomes Escrito por Romina Román Pineda / El Universal La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el lavado de dinero en el país. De acuerdo con el … Continuar leyendo: