Retirar dinero de la empresa para gastos personales….

  ¿Cómo retirar dinero en efectivo en las Empresas? Personas Morales y Personas Físicas. Autor: C.P. y M.F. Edgar Ulises Hernández Campos Twitter: @CPEdgarUHdezC Introducción. Es muy común apreciar en la práctica, que nuestros clientes, ya sean personas morales, o en su caso personas físicas, tienen una situación en común: … Continuar leyendo:

Nuevo límite de depósitos de dólares para empresas fronterizas

Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares para empresas fronterizas Autor: Elías Quezada Con las resoluciones publicadas los días 15 de Junio y 9 de septiembre de este año, el gobierno federal estableció medidas de control respecto a las operaciones en las que se ingresen dólares de EUA en … Continuar leyendo:

El SAT ya pone su mirada fiscalizadora en las SOFOMES (apenas…)

Ojos de pistola…. Hacienda refuerza control de Sofomes Escrito por Romina Román Pineda / El Universal La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzará las medidas que deben aplicar las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para combatir el lavado de dinero en el país. De acuerdo con el … Continuar leyendo:

Es casi seguro que lavas dinero si…

  Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero… 🙄 Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez … Continuar leyendo:

Contadores, Abogados y Notarios: Delincuentes en potencia #dicen

De por sí sentiditos… y nos ven feo… 😥 por Sonia García Ochoa El Colegio de Contadores Públicos de Baja California condenó las medidas de la federación para combatir el lavado de dinero, ya que califica al gremio de contadores, abogados, notarios y corredores públicos como posibles delincuentes.

Nueva iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero en México.

El día de hoy el Gobierno Federal presentó una INICIATIVA DE LEY denominada "Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo" Si, lo denominaron TERRORISMO… por fin llaman las cosas por su nombre, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra dichas … Continuar leyendo: