SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.

  Es inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenar el bloqueo de … Continuar leyendo:

La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET

  La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero.  Expositores: Dr. Sergio Aguilar Rodríguez CP Sergio Aguilar Magallanes Evento parte de la ronda de conferencias por el XV Aniversario de la Asociación Nacional de Fiscalistas. ANAFINET Pachuca, Hgo. Continuar leyendo:

SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Continuar leyendo:

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017. Continuar leyendo:

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas. Continuar leyendo:

Iniciativa: Incluir las tarjetas de prepago como dinero en efectivo. – Ley Aduanera en materia de prevención de lavado de dinero. –

Por medio de esta iniciativa se propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley Aduanera como dinero, pues -afirman los autores- que en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable. Continuar leyendo:

Consideraciones en torno a la Ley Antilavado – Investigación fiscal del CCPM

Se analizan las disposiciones para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunas de las interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las mismas, así como las reformas planteadas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión. Continuar leyendo:

Aunque no puede recibir pagos en efectivo, la Ley Antilavado no viola tu derecho al trabajo y de comercio…

La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Continuar leyendo:

¿Debes certificarte para cumplir con la Ley AntiLavado?

A partir del próximo mes de junio y en distintas fechas hasta agosto de 2016, todos los entes del sistema financiero deberán iniciar un proceso de capacitación de 90 horas más la aplicación de la correspondiente evaluación para certificar ante… Continuar leyendo: