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Listado de la etiqueta: ley antilavado dinero mexico

El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018

junio 22, 2018

Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.

SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.

octubre 30, 2017

Es inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar…

La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET

octubre 6, 2017

La defraudación Fiscal como antesala del…

SCJN: Inconstitucional congelar cuentas bancarias por investigaciones de lavado de dinero.

octubre 5, 2017

2 Comentarios

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

agosto 29, 2017

40 Comentarios

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Lista la maquinaria de fiscalización y antilavado…

mayo 15, 2017

Bonito exhorto...

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

marzo 8, 2017

2 Comentarios

En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas.

Iniciativa: Incluir las tarjetas de prepago como dinero en efectivo. – Ley Aduanera en materia de prevención de lavado de dinero. –

septiembre 29, 2015

Por medio de esta iniciativa se propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley Aduanera como dinero, pues -afirman los autores- que en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable.

Consideraciones en torno a la Ley Antilavado – Investigación fiscal del CCPM

agosto 21, 2015

Se analizan las disposiciones para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunas de las interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las mismas, así como las reformas planteadas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión.

Aunque no puede recibir pagos en efectivo, la Ley Antilavado no viola tu derecho al trabajo y de comercio…

agosto 20, 2015

La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

¿Debes certificarte para cumplir con la Ley AntiLavado?

junio 11, 2015

A partir del próximo mes de junio y en distintas fechas hasta agosto de 2016, todos los entes del sistema financiero deberán iniciar un proceso de capacitación de 90 horas más la aplicación de la correspondiente evaluación para certificar ante...

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

octubre 8, 2014

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La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no.

Cómo darse de baja del portal antilavado – LFPIORPI

septiembre 4, 2014

El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General.