Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Actualizado al 13 de Mayo de 2014 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx “Las respuestas aquí señaladas tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso constituyen un acto de autoridad o una interpretación, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción I … Continuar leyendo:

Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.

SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes a la Ley contra el Lavado de Dinero de marzo de 2014 hasta el 21 de abril de 2014 Fuente: IMCP (Noticias fiscales) Por este conducto, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó … Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero, no pagues esto en efectivo porque si no…

Persuasión para no utilizar el efectivo en ciertas operaciones Por: Penélope Castro ➡ control2000.com.mx A veces puede ser intimidante la forma en que los ciudadanos han percibido la ley antilavado, sobretodo por el tema de la restricción en el uso de efectivo, ya que el artículo 32 de dicha ley … Continuar leyendo:

¿Gastos con dinero de actividades de lavado? = Gastos NO DEDUCIBLES

“Criterio normativo oo/2.013/ISR. Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La participación en dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos. Los artículos 31, fracción I y 125, fracción 11 de la Ley del Impuesto … Continuar leyendo:

Acerca de la prórroga para avisos de Ley contra lavado de dinero.

Se anuncia prórroga para avisos de Ley contra lavado de dinero Autor: Veronica Vega ➡ www.kimquezada.com Derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el domingo 17 de Noviembre fue la fecha límite establecida por … Continuar leyendo:

¿Si presto dinero debo reportar por la Ley de Lavado? EL SAT responde.

        Preguntan al SAT: Quienes se dedican a otorgar préstamos, ¿tienen la obligación de presentar el aviso de actividades vulnerables? El SAT responde: Sí, cuando un acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 103,939 pesos. Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 17, fracción … Continuar leyendo:

En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO…

En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO… Autor colaborador: Miguel Chamlaty Toledo www.chamlaty.com Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA , que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando … Continuar leyendo:

Análisis de obligaciones para con la Ley Anti-lavado de dinero. – El quién, el cómo y el cuándo…

Análisis del Reglamento y Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Particularidades El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos … Continuar leyendo:

Atención !! 17 de Noviembre vence alta y reporte de actividades vulnerables – Ley Anti-Lavado de Dinero

Tenemos hasta el 17 de noviembre para inscribir actividades vulnerables Por: Penélope Castro ➡ control2000.com.mx No se ustedes pero yo llevo toda la mañana queriendo entrar al trámite y hasta dormida me quedé, está muy saturada la página del SAT, nada más imaginen cómo va a estar el próximo día … Continuar leyendo: