Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado

. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos … Continuar leyendo:

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero  Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx, puso a disposición a partir del día de hoy (1 de octubre) la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la … Continuar leyendo:

Reportar préstamos o créditos – Actividad Vulnerable en Ley Anti Lavado de dinero

Artículo 17. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) IV.- El ofrecimiento habitual o profesional de … Continuar leyendo:

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el … Continuar leyendo:

31 de Octubre 2013 / Reporte de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado

Registro de Actividades Vulnerables de la Ley Anti-Lavado Escrito por : Maricela González Sitio: DESPACHO ELIZONDO CANTÚ, S. C. El pasado 16 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial, el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de … Continuar leyendo:

Video GVA: Análisis al reglamento de la Ley Antilavado en México

Como cada semana GVA Consultoría nos comparte una transmisión mas de su famoso programa “LOS MEJORES FISCALISTAS DE MÉXICO” y en esta ocasión la charla fue acerca de los: Reglamento de la nueva Ley Anti Lavado: Conduce: C.P. Victor Hugo Castañeda Invitada: L.C.P. Mónica Isela Galindo Cosme Mas audios y videos … Continuar leyendo:

Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general"

➡ Ver video en Youtube: "Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general" Transmitido el 23 de agosto por frecuencia fiscal Se analiza la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y sus reglas de carácter general, … Continuar leyendo:

El secreto profesional ante la ley anti lavado de dinero & ley de protección de datos personales

LOS PROFESIONISTAS, LA LEY PIORPI Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez * Sin duda la ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o también conocida como ley PIORPI ha dado mucho de qué hablar en las … Continuar leyendo:

Actividades vulnerables, formato oficial para el alta y registro.

SHCP / Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre … Continuar leyendo:

Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO… – Ley Antilavado – Autor colaborador: Miguel Chamlaty La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su reglamento y reglas de carácter … Continuar leyendo: