Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero Autor Colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López Consultor Twitter: @gabriel_fiscal Ya lo habían previsto y como reloj puntual de los artistas de Suiza, se ha develado por fin el famoso Reglamento de la Ley Federal para la Prevención … Continuar leyendo:

Reglamento de la Ley Antilavado (Hoy en DOF)

SHCP / Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (16 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, … Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero, lo básico a saber.

“Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)” Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) … Continuar leyendo:

Congreso exhortó a la PGR y SHCP a difundir contenido de ley antilavado

La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que instrumenten o intensifiquen campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones de la ley contra el lavado de dinero. El exhorto fue aprobado sin reservas, … Continuar leyendo:

Ley contra el lavado de dinero << Respuesta a preguntas frecuentes

Fuente: PRODECON México Visto primero en twitt de @FrankGamez1 PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Consiste en la actividad por la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades … Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Continuar leyendo:

Ley anti lavado de dinero… un galimatías

http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

Ley anti lavado de dinero… un galimatías Autor colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López ➡ Con TAO Fiscal Estimado lector: Llegó la hora de enmendar y hacer acto de constricción. La Ley anti lavado de dinero (tiene un nombre muy largo como para poder recordarlo) viene con todo … Continuar leyendo: