Video GVA: Análisis al reglamento de la Ley Antilavado en México

Como cada semana GVA Consultoría nos comparte una transmisión mas de su famoso programa “LOS MEJORES FISCALISTAS DE MÉXICO” y en esta ocasión la charla fue acerca de los: Reglamento de la nueva Ley Anti Lavado: Conduce: C.P. Victor Hugo Castañeda Invitada: L.C.P. Mónica Isela Galindo Cosme Mas audios y videos … Continuar leyendo:

Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general"

➡ Ver video en Youtube: "Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general" Transmitido el 23 de agosto por frecuencia fiscal Se analiza la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y sus reglas de carácter general, … Continuar leyendo:

El secreto profesional ante la ley anti lavado de dinero & ley de protección de datos personales

LOS PROFESIONISTAS, LA LEY PIORPI Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez * Sin duda la ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o también conocida como ley PIORPI ha dado mucho de qué hablar en las … Continuar leyendo:

Actividades vulnerables, formato oficial para el alta y registro.

SHCP / Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre … Continuar leyendo:

Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO… – Ley Antilavado – Autor colaborador: Miguel Chamlaty La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su reglamento y reglas de carácter … Continuar leyendo:

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero Autor Colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López Consultor Twitter: @gabriel_fiscal Ya lo habían previsto y como reloj puntual de los artistas de Suiza, se ha develado por fin el famoso Reglamento de la Ley Federal para la Prevención … Continuar leyendo:

Reglamento de la Ley Antilavado (Hoy en DOF)

SHCP / Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (16 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, … Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero, lo básico a saber.

“Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)” Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) … Continuar leyendo:

Congreso exhortó a la PGR y SHCP a difundir contenido de ley antilavado

La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que instrumenten o intensifiquen campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones de la ley contra el lavado de dinero. El exhorto fue aprobado sin reservas, … Continuar leyendo: