Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

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Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Continuar leyendo:

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

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Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen… Continuar leyendo:

Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…

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Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz Continuar leyendo:

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

Imagen: stuff.co.nz

La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no. Continuar leyendo:

Cómo darse de baja del portal antilavado – LFPIORPI

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El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General. Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)

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Libro pensando en los “no-contadores”, estudiantes y/o nuevos contribuyentes del régimen RIF. Clic en la imagen para mas información. RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Actualizado al 13 de Mayo de 2014 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx “Las respuestas aquí señaladas tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso … Continuar leyendo:

Informes lavado de dinero: Fechas para la presentación para el mes de marzo 2014

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PIORPI: Fechas para la presentación de avisos e informes del mes de marzo Autor: Veronica Vega ➡ www.kimquezada.com Por medio de la página del Portal de Prevención de Lavado de Dinero se anuncia que los días 17 y 18 de abril son considerados como inhábiles en los términos de la … Continuar leyendo:

Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.

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SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes a la Ley contra el Lavado de Dinero de marzo de 2014 hasta el 21 de abril de 2014 Fuente: IMCP (Noticias fiscales) Por este conducto, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó … Continuar leyendo:

¿Gastos con dinero de actividades de lavado? = Gastos NO DEDUCIBLES

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“Criterio normativo oo/2.013/ISR. Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La participación en dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos. Los artículos 31, fracción I y 125, fracción 11 de la Ley del Impuesto … Continuar leyendo:

Archivos excel base para reportes Anti Lavado

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Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com te hemos estado compartiendo los archivos en excel base para el envío de reportes al SAT correspondiente a las actividades vulnerables señaladas en la LFPIORPI (Ley Anti lavado de dinero) Pues bien, aquí te dejamos nuestro archivo de respaldo … Continuar leyendo:

Reportar servicios profesionales – Actividad Vulnerable Ley Anti Lavado

Imagen: brainstockgestion.com.ar

Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales  Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) XI.- la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado

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. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

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Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos … Continuar leyendo: