El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017. Continuar leyendo:

Si la ley antilavado no es de naturaleza fiscal. ¿Porqué entonces el SAT efectúa verificaciones en materia de actividades vulnerables?

Considerando que la LFPIORPI no es de naturaleza fiscal, ya que no se impone ninguna contribución en ella, pues entonces el SAT no sería el ente adecuado o idóneo para verificar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de actividades vulnerables impone la citada Ley. Continuar leyendo:

SHCP: Subcontratación (Outsourcing) una actividad vulnerable en lavado de dinero.

SHCP suma al “outsourcing” como una actividad vulnerable de lavado de dinero cuando NO medie relación laboral con el cliente respectivo. Continuar leyendo:

Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Continuar leyendo:

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen… Continuar leyendo:

Ley AntiLavado de Dinero – Iniciativa de reforma 2015 que se analiza en el Senado…

Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz Continuar leyendo:

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no. Continuar leyendo:

Cómo darse de baja del portal antilavado – LFPIORPI

El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General. Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero >>> Respuesta a preguntas frecuentes (Reportes)

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Actualizado al 13 de Mayo de 2014 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx “Las respuestas aquí señaladas tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso constituyen un acto de autoridad o una interpretación, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción I … Continuar leyendo: