Informes lavado de dinero: Fechas para la presentación para el mes de marzo 2014

informacion

Programa GRATUITO de facturación electrónica de ElConta.Com. PIORPI: Fechas para la presentación de avisos e informes del mes de marzo Autor: Veronica Vega www.kimquezada.com Por medio de la página del Portal de Prevención de Lavado de Dinero se anuncia que los días 17 y 18 de abril son considerados como inhábiles en los términos de la Quinta RMFMF para 2013, por lo que el vencimiento del plazo para la presentación de los avisos de actos … :arrow: Continuar leyendo…

Hasta 21 de abril los avisos de Lavado de dinero.

aviso

Programa GRATUITO de facturación electrónica de ElConta.Com. SHCP / Presentación de Avisos de actos u operaciones referentes a la Ley contra el Lavado de Dinero de marzo de 2014 hasta el 21 de abril de 2014 Fuente: IMCP (Noticias fiscales) Por este conducto, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó lo siguiente: En términos de la quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 y sus … :arrow: Continuar leyendo…

¿Gastos con dinero de actividades de lavado? = Gastos NO DEDUCIBLES

Sat_logo

“Criterio normativo oo/2.013/ISR. Actos u operaciones prohibidos por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La participación en dichos actos u operaciones implica la no deducción de las erogaciones relacionadas con aquéllos. Los artículos 31, fracción I y 125, fracción 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen que las deducciones autorizadas previstas en los artículos 29 y 123 de la citada Ley, deberán cumplir, entre otros requisitos, ser estrictamente … :arrow: Continuar leyendo…

Archivos excel base para reportes Anti Lavado

excel.jpg

Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com te hemos estado compartiendo los archivos en excel base para el envío de reportes al SAT correspondiente a las actividades vulnerables señaladas en la LFPIORPI (Ley Anti lavado de dinero) Pues bien, aquí te dejamos nuestro archivo de respaldo para en caso de que la página del SAT esté inaccesible (cosa que sería rarísima, lo sé !!) Descarga archivos (3.7 Mb) en zip dando … :arrow: Continuar leyendo…

Reportar servicios profesionales – Actividad Vulnerable Ley Anti Lavado

Imagen: brainstockgestion.com.ar

Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales  Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) XI.- la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del diente cualquiera … :arrow: Continuar leyendo…

Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado

volante.jpg

. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en … :arrow: Continuar leyendo…

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

casino

Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría … :arrow: Continuar leyendo…

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

portal_antilavado.jpg

SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero  Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx, puso a disposición a partir del día de hoy (1 de octubre) la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la … :arrow: Continuar leyendo…

Tabla topes (umbrales) para reporte ley anti lavado – Art. 17 LFPIORPI

Image courtesy of arztsamui / FreeDigitalPhotos.net.

UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN: Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia … :arrow: Continuar leyendo…