¿Si presto dinero debo reportar por la Ley de Lavado? EL SAT responde.

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        Preguntan al SAT: Quienes se dedican a otorgar préstamos, ¿tienen la obligación de presentar el aviso de actividades vulnerables? El SAT responde: Sí, cuando un acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 103,939 pesos. Fundamento legal: ( 113 kB) Artículo 17, fracción … Continuar leyendo:

En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO…

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En Ley Antilavado, el momento del acto u operación es cuando este LIQUIDADO… Autor colaborador: Miguel Chamlaty Toledo www.chamlaty.com Empiezan a surgir los criterios y observen este documento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA , que sin duda viene a modificar algunos supuestos que varios hemos comentando … Continuar leyendo:

Análisis de obligaciones para con la Ley Anti-lavado de dinero. – El quién, el cómo y el cuándo…

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Análisis del Reglamento y Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Particularidades El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos … Continuar leyendo:

Ley anti lavado de dinero ¿Quiénes y cuándo se deben presentar los reportes?

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¿Quiénes están obligados a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero? Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos … Continuar leyendo:

Archivos excel base para reportes Anti Lavado

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Desde su liberación por parte de la SHCP aquí en ElConta.Com te hemos estado compartiendo los archivos en excel base para el envío de reportes al SAT correspondiente a las actividades vulnerables señaladas en la LFPIORPI (Ley Anti lavado de dinero) Pues bien, aquí te dejamos nuestro archivo de respaldo … Continuar leyendo:

Reportar servicios profesionales – Actividad Vulnerable Ley Anti Lavado

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Actividad Vulnerable: Servicios Profesionales  Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) XI.- la prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. – Ley Anti Lavado

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. Actividad Vulnerable: Vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Artículo 17 LFPIORPI. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: (…) VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, … Continuar leyendo:

Actividad Vulnerable: Reporte de juegos con apuesta, concursos o sorteos – Ley Anti Lavado

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Actividad Vulnerable: Juegos con apuesta, concursos o sorteos Artículo 17 LFPIORPI: Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos … Continuar leyendo:

Ya disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero – SHCP

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SHCP / Disponible el Portal de prevención de Lavado de Dinero  Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de su página de Internet: www.shcp.gob.mx, puso a disposición a partir del día de hoy (1 de octubre) la aplicación para cumplir con las obligaciones que establece la … Continuar leyendo: