Se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado. Continuar leyendo:

¿Qué son los cheques al portador? ¿y cual es su monto máximo?

Imagen: blog.groobix.com

Cheque al portador Es aquel que no indica una persona específica a favor de quien se expide. Este tipo de cheque debe indicar la leyenda “al portador” en el espacio destinado para señalar el nombre del beneficiario. Características particulares: El beneficiario del cheque puede entregarlo como pago a otra persona … Continuar leyendo:

Disminuyen monto máximo para cheques al portador.

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El pasado viernes fue bastante ajetreado tanto por el anunciado desalojo del zócalo de maestros de la CNTE así como por las prisas por irnos a disfrutar de un merecido puente vacacional Pues bien, releyendo el DOF del 13 de septiembre podemos leer que se ha reducido el monto máximo … Continuar leyendo:

Declaraciones para el entero del IDE recaudado -Sistema Financiero-

En el DOF del día de hoy 15 de Mayo se ha publicado siguiente procedimiento que deberán seguir las instituciones del sistema financiero para cumplir con la declaración del entero del IDE recaudado. Procedimiento para que las instituciones del sistema financiero concentren el entero del IDE recaudado Presentación de declaraciones … Continuar leyendo:

¿Cómo me fiscaliza hacienda en el sistema financiero? -Lectura recomendada-

Operaciones bancarias fiscalizables Autores: C.P. y M.I. Jesús Flores Rodríguez L.C. Freddie Gustavo Franzoni Chi www.intelegis.com.mx En este artículo se analizan algunos aspectos de las tecnologías y de los sistemas de información que impactan la forma de recaudación en nuestro país. Actualmente el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está intensificando … Continuar leyendo: