Se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado. Continuar leyendo:

¿Qué son los cheques al portador? ¿y cual es su monto máximo?

Imagen: blog.groobix.com

Libro pensando en los “no-contadores”, estudiantes y/o nuevos contribuyentes del régimen RIF. Clic en la imagen para mas información. Cheque al portador Es aquel que no indica una persona específica a favor de quien se expide. Este tipo de cheque debe indicar la leyenda “al portador” en el espacio destinado … Continuar leyendo:

Disminuyen monto máximo para cheques al portador.

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El pasado viernes fue bastante ajetreado tanto por el anunciado desalojo del zócalo de maestros de la CNTE así como por las prisas por irnos a disfrutar de un merecido puente vacacional 🙂 Pues bien, releyendo el DOF del 13 de septiembre podemos leer que se ha reducido el monto … Continuar leyendo:

Declaraciones para el entero del IDE recaudado -Sistema Financiero-

En el DOF del día de hoy 15 de Mayo se ha publicado siguiente procedimiento que deberán seguir las instituciones del sistema financiero para cumplir con la declaración del entero del IDE recaudado. Procedimiento para que las instituciones del sistema financiero concentren el entero del IDE recaudado Presentación de declaraciones … Continuar leyendo:

¿Cómo me fiscaliza hacienda en el sistema financiero? -Lectura recomendada-

Operaciones bancarias fiscalizables Autores: C.P. y M.I. Jesús Flores Rodríguez L.C. Freddie Gustavo Franzoni Chi www.intelegis.com.mx En este artículo se analizan algunos aspectos de las tecnologías y de los sistemas de información que impactan la forma de recaudación en nuestro país. Actualmente el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está intensificando … Continuar leyendo:

Es casi seguro que lavas dinero si…

  Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales contables que somos, nos pusieron en el ojo del huracán como posibles artífices del lavado de dinero… Así que aquí les dejo esta lista de los motivos que al sistema financiero le hacen pensar que posiblemente – tal vez – … Continuar leyendo: