http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-25993521/closeup-of-womans-handful-of-money/?tab=details&caller=search

Ley antilavado de dinero explicado en video

En el programa de internet TAXDAY de IMEFI TV se desarrolló de excelente manera el tema:

“LEY ANTILAVADO DE DINERO, OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS”

Por lo tanto les comparto esta información de actualidad:

Este y muchos temas más puedes encontrarlos en www.imefi.com

Libro lavado dinero Mexico

Libro recomendado por ElConta.Com


3 comentarios
  1. Gabriel
    Gabriel Dice:

    Hola me queda una duda respecto a la fracción IV del 19, ¿que alcance tiene en la ´disposición la palabra “crédito?

    Por ejemplo, si yo me dedico a la ventas de muebles y doy crédito a mis clientes, soy sujeto a una actividad vulnerable?

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