Ley antilavado de dinero explicado en video
“LEY ANTILAVADO DE DINERO, OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS”
Por lo tanto les comparto esta información de actualidad:
Este y muchos temas más puedes encontrarlos en www.imefi.com
Libro recomendado por ElConta.Com
Algo…
Hola me queda una duda respecto a la fracción IV del 19, ¿que alcance tiene en la ´disposición la palabra “crédito?
Por ejemplo, si yo me dedico a la ventas de muebles y doy crédito a mis clientes, soy sujeto a una actividad vulnerable?