“LEY ANTILAVADO DE DINERO, OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS”
Por lo tanto les comparto esta información de actualidad:
Este y muchos temas más puedes encontrarlos en www.imefi.com
Libro recomendado por ElConta.Com
Cursos GRABADOS mas recientes- RESTAURANTEROS. Nuevas Obligaciones Fiscales por Ventas en Plataformas Tecnológicas.
- Socios, Asociados o Accionistas. Inscripción y aviso ante el SAT. Vence 30 Junio !!
- Elaboración de Proyectos de Inversión.
- Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios y algo más…
- LIBROS SOCIALES Y DE CONTABILIDAD para la Materialidad y Razón de negocios.
Boletín GRATUITO en su email
Algo…
Hola me queda una duda respecto a la fracción IV del 19, ¿que alcance tiene en la ´disposición la palabra “crédito?
Por ejemplo, si yo me dedico a la ventas de muebles y doy crédito a mis clientes, soy sujeto a una actividad vulnerable?