• Curso AGAPES 2019

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

GUÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES.


Hola Amigos de ElConta.Com,

Les comparto una presentación en PDF. Este material es algo diferente, ya que son las laminas de una plática que se impartió recientemente en el Colegio de Contadores de Tijuana y Ensenada.

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog  y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Esperamos sea de utilidad y pueda ser compartido.

Gracias y esperamos sirva a la comunidad. Un abrazo buen día.

Ranero Abogados

Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo

Puerto Vallarta No. 23
Col. Lomas Hipódromo
Tijuana, B.C. C.P. 22030
(664) 681-58-59
(664) 686-54-86
[email protected]
www.ranero.cc


Índice del material compartido:

  1. Situación económica y operativa actual de la Unidad de Inteligencia Financiera
  2. Marco Regulatorio del Lavado de Dinero en México
  3. Cómo se lava dinero hoy en día en México
  4. Aspectos legales y prácticos para atender una auditoría en materia de lavado de dinero
  5. Cómo se integra y defiende una denuncia penal por defraudación fiscal
  6. Análisis de precedentes y criterios judiciales en materia de lavado de dinero

Artículos relacionados que te pueden interesar:

Acerca de Ranero Abogados SC

Ranero Abogados, S.C., con domicilio en Puerto Vallarta No. 23, Col. Lomas Hipódromo en Tijuana Baja California. C.P. 22030, Teléfono. (664) 686-54-86. Asesoría legal, y prospección comercial.
Marcar como favorito enlace permanente.

40 comentarios

  1. GERAR ORTIZ QUIROZ

    agradesco su apertura al apoyar abiertamente a cualquier persona interesada en temas empresariales y la nueva reglamentacion que ya es una exigencia y creiamos no nos alcanzaba o no nos tocaba

  2. GLORIA SALAZAR RAYGOSA

    Gracias por mantenernos actualizadas.

  3. Es de profesionales compartir la norma económica que impacta en lo fiscal

  4. sergio andres lopez lopez

    Gracias mil ya lo recibi.

  5. sergio andres lopez lopez

    lo solicite pero no me ha llegado

  6. Agradeciendo su valiosa aportación para la actualización de conocimientos

  7. Gracias.
    La información es importante y nos actualiza para actuar y prevenir.
    Saludos.

  8. C.P. Héctor Lozano M.

    Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa y que algunos aspectos, desconocemos, reitero gracias.

  9. C.P. Carlos Sanchez

    Muchas gracias por compartir

  10. Carmen Trinidad G

    Gracias por compartir! Excelente información como siempre.

  11. Muchas gracias por su aportación es muy útil para todos nosotros

  12. agradezco el que compartan valiosa información

    saludos

  13. ENRIQUE JAVIER CUELLAR ARIZPE

    Gracias por compartir esta información. Considero que el empresario todavi no dimensiona esta problemática, asi que hay que difundirla y lograr que hay conciencia de la misma.
    Por lo que reitero las gracias por difundir esta información.

  14. JOSE A. GONZALEZ M.

    UN CORDIAL SALUDO.

  15. L.C. Guillermo Molina

    Gracias por compartir este material tan valioso e importante, saludos.

  16. Pedro Cruz Sanabria

    Muy agradecido por tan valiosa informacion. Gracias

  17. Gracias por compartir esta valiosa información.

  18. Gracias por compartir

    Saludos estimados amigos

  19. Es un material muy completo, muchas gracias, para todos los que estamos inmersos en las actividades vulnerables es de mucha ayuda.
    Aquí seguiré visitando su página, saludos y que Dios les bendiga.

  20. muchas gracias por este material, muy valioso que nos ayuda a comprender mas y asesorar a las personas a llevar una buena administracion

  21. Muchas gracias !

  22. Muchas gracias por compartir este excelente material que me aportará bastantísimo. Miles de bendiciones!!!

  23. GRACIAS POR COMPARTIR TAN VALIOSA INFORMACION.

  24. Gracias por la información compartida

  25. Se les agradece estimados amigos

  26. Humberto Dominguez Gallegos

    Gracias por ayudar a comprender lo nuevo “Ley Lavado de Dinero”

  27. FRANCISCO SALINAS

    Toda ayuda con relación al tema de PLD es bien venida, algo tendremos que aprender.

    En espera de noticias.

    Saludos.

  28. Gracias anticipadas por el envio

    Saludos !

  29. Gracias por valioso material, buen aporte

  30. JORGE RAUL MENDOZA ROMERO

    saludos me parece muy importante que compartan información privilegiada en conocimientos. buen dia.

  31. Gracias por la información

  32. excelente material y gracias por compartir

  33. Muy interesante,gracias.

  34. Alejandrina Silva

    Gracias por compartir. Saludos !

  35. VANESSA CASTILLO WONG

    muchas gracias por el aporte, siempre es importante estar informados.

  36. Excelente material, gracias

  37. Mil gracias!!!!

  38. Laura Bello Domínguez

    Gracias por compartir el material y tanta información útil.
    Saludos

  39. Gracias por compartir. Saludos

  40. Marco Antonio Olguín

    Saludos afectuosos

No se admiten más comentarios