22 Febrero. Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero – Curso en línea-

22 Febrero. Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero – Curso en línea-

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Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de
Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Este curso ha concluido.

Durante un tiempo limitado puede adquirir un acceso

al vídeo de esta sesión visitando el sitio

➡ cursos.elconta.com

O bien enviando un correo a [email protected] para mas información.


Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

  • I.-Facultades de comprobación de la autoridad
  • II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
  • III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
  • IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
  • V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR
Pagos provisionales
Declaraciones informativas
Fuentes externas
Dictamen
Contabilidad electrónica
Información de terceros
CFDI y otros documentos electrónicos

  • VI.- Discrepancia fiscal

Definición
Alcance

  • VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias
Actividades vulnerables
Obligaciones de las Entidades Financieras
Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

  • VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
  • IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

 


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

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6 Comments

  1. No puedo hacer el pago con TC, no se porque me lo rechaza el sistema, para realizar ttranferencia electronica a que cuebnta y clabe? tambien para onfirmar que se pueda ver en linea y emitan factura.

    RIGOBERTO RASCON CASTRO
    1. Hola.

      Gracias por su interés en nuestros cursos en línea.

      Desconocemos el motivo del rechazo de su pago con TC, tendría Ud. que verlo directamente con su banco.

      Los datos de depósito bancario los encuentra aquí mismo (ver líneas mas arriba)

      Saludos y esperamos verlo en el curso 😉

      Equipo de ElConta.Com

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