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Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.

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Umbrales PIORPI 2018

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Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:

Servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral:

Notarios y Corredores Públicos:

Prestadores de Servicios de Comercio Exterior:


Bibliografía
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita.
Diario oficial de la federación del 10 de enero del 2018.

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3 comentarios

  1. Podrían explicarme, entonces en el caso de la prestación de servicios, si el representante legal está como asimilados a salarios, cae en la fracción XI del artículo 17 (prestación de servicios), incisos b y c; y está obligado a presentar aviso????????

  2. BEATRIZ HERNANDEZ

    buenas tardes pudieras darme el umbral de arrendamiento por favor.

    saludos y gracias de antemano

  3. ANGEL RAMIREZ AGUILAR

    PODRIEN EXPLICAR QUE ES ESTO NO LO ENTIENDO

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