Compliance Penal-Tributario 2019. Simulación de contratos.

Continuación al tema:
La Responsabilidad Penal de las Empresas. Compliance Penal Tributario.

El despacho Ranero Abogados nos comparte las láminas de su curso:

Compliance Penal-Tributario 2019

Objetivo del Curso

Entender los nuevos riesgos penales y tributarios nacionales e internacionales que tienen las empresas, sus órganos de administración y representantes legales; así como el estudio de las nuevas herramientas jurídicas para su detección y prevención

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. (Estudio de la Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada);

2. Delitos Tributarios y el Compliance Penal-Tributario;

3. Compliance Management Systems. Implementación Identificación y gestión de riesgos (Matriz o Mapa de riesgos). Guías Internacionales;

4. Responsabilidad solidaria fiscal/penal de los órganos de administración y supervisión de riesgos; (Art. 26 y 26-A del CFF);

5. Análisis de parámetros de cumplimiento en materia de lavado de dinero; (materia inmobiliaria y prestación de servicios);

6. Aspectos procesales del compliance penal (pruebas y contratos);

7. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa;

8. Plan de acción, implementación de controles y protocolos de actuación;

9. Canal de denuncias y procedimientos de investigación; y

10. Nuevas reglas para evitar la corrupción dentro del T-MEC y TIPAT.

Reforma Constitucional 2019, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación reforma 2019, e iniciativa de reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.


2019-06 Presentación Compliance Penal.

Por favor escribir su correo electrónico:

En caso de requerir asesoría para implementar en su empresa un programa de Compliance Penal-Fiscal, quedamos a sus órdenes para asesorarles.


Ranero Abogados

Defensa Tributaria l Infraestructura l Corporativo

Puerto Vallarta No. 23 Col. Lomas Hipódromo Tijuana, B.C. C.P. 22030

(664) 681-58-59 / (664) 686-54-86

[email protected]

www.ranero.cc

Clemente Ranero  [email protected]

Diego Urias [email protected]

Norma Peralta [email protected]

“Transformamos conocimiento en soluciones”

Colaboración de:


Artículos relacionados que te pueden interesar:

Acerca de Ranero Abogados SC

Ranero Abogados, S.C., con domicilio en Puerto Vallarta No. 23, Col. Lomas Hipódromo en Tijuana Baja California. C.P. 22030, Teléfono. (664) 686-54-86. Asesoría legal, y prospección comercial.
Marcar como favorito enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *