• Curso AGAPES 2019

UIF-IMSS 2019. Conoce el Convenio (íntegro) de colaboración para intercambio de información.

Convenio colaboración UIF-IMSS 2019

Colaboración de: Gabriel Aranda Zamacona

Experto en Seguridad Social

Sitio web del autor: elnidodelseguro.com

El titular de este espacio, el pasado 15 de agosto de 2019, por medio de la plataforma nacional de transparencia, presento con folio 0000600396519,a la solicitud a Secretaria de Hacienda y Crédito Público,- ejerciendo el DERECHO DE PETICIÓN, consagrado en nuestro constitución -, quien por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, estaba obligado a responder al siguiente pedimento:

“Apegándome a mi DERECHO de PETICIÓN, consagrado en los artículos 8,9 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de la forma más respetuosa, pacífica, por escrito y en breve término, una copia del convenio signado entre la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP), y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México, el día 14 de Agosto de 2019, el cual permitirá establecer acciones conjuntas e intercambio de información y fiscalización de las obligaciones patronales de seguridad social Toda esta información debe ser clara y transparente para todos los ciudadanos, con apego al artículo 6 de la Constitución.”

Misma solicitud que fue atendida, y respondida por medio de la misma plataforma, con la siguiente información:

“En atención a su solicitud de información, se anexa la respuesta emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, es preciso comentar que dicha Unidad Administrativa no se encuentra sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los artículos 43, penúltimo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 64, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Atentamente Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” 111

Con lo anterior, justamente se dio la respuesta que compartirnos integra, aunque ya se haya hecho viral por medio de redes sociales, como el WhatsApp…

Como se pudo concluir, para la Unidad de Inteligencia Financiera, no le aplica los fundamentos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que no se puede obtener (sin mediar algún medio para garantizar nuestros derechos) información pública.

Sin embargo, el convenio es de dos partes, precisamente esta misma petición fue presentada con la solicitud de información con número de folio 0064102356819, ante este Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , siendo la respuesta la siguiente:

“Respecto del Convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, conforme a las facultades conferidas por el artículo 77, fracción IX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de los contratos y convenios que se encuentran bajo la guarda y custodia de esta Coordinación en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3, 13 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en virtud de que al tiempo de la presente solicitud esta área cuenta el referido convenio, adjunto al presente el instrumento jurídico que cuenta con los datos referidos en la solicitud. (ANEXO I).”

De lo anterior (ANEXO I) se pudo obtener, el Convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del cual entre otras cosas se desprende lo siguiente:

  1. Es un Convenio para coordinarse en la realización de acciones necesarias que permitan  el intercambio  de información, en el ámbito  de sus respectivas  competencias,  con  la finalidad de fortalecer y eficientar las labores de fiscalización de “EL IMSS” y coadyuvar  con “LA UIF” a incrementar  la detección  de conductas que pudieran favorecer,  prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie  para la  comisión  de  los  delitos  de operaciones con  recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como la identificación y monitoreo del beneficiario fin al  de los bienes o  recursos que pudieran ser de procedencia  ilícita.
  2. “LA UIF” se compromete a proporcionar a “EL  IMSS, los  reportes de  inteligencia  que  contengan  la  información derivada  de  los  reportes  y avisos  respecto de  actos  u  operaciones que  deben presentar   los sujetos  obligados en  términos  de  la  normatividad  aplicable , que pudieran favorecer al desarrollo de  sus facultades,  relacionada con  los  patrones, los trabajadores,  personas  físicas,  personas  morales  y  demás  sujetos  obligados registrados en el  Registro  Federal  de  Contribuyentes o bien  la contenida en sus sistemas.
  3. EL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de   los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.
  4. El uso y destino de la información objeto del Convenio, queda restringido exclusivamente al cumplimiento de las facultades y obligaciones legales y reglamentarias con base en cuales fue solicitada.
  5. La información y actividades que  se  presenten,  obtengan,  generen y produzcan, en virtud del cumplimiento  del presente  instrumento, será tratada  por las  “LAS  PARTES”, atendiendo a los  principios de confidencialidad y reserva establecidos en la  Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información  Pública, Ley  General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  Ley  General de  Protección  de  Datos  Personales  en Posesión  de Sujetos  Obligados;  y las  demás  disposiciones  aplicables en la  materia,  de acuerdo al ámbito de su competencia.

Como podemos ver el presente convenio, ya le generaría una obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al derecho fundamental de protección de datos personales, de acceso a la información y transparencia.

Por lo que si se requiere la consulta integra el convenio, lo dejamos a su disposición desde nuestro sitio:



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Acerca de Gabriel Aranda Zamacona

Asesor especializado en Seguridad Social (IMSS, INFONAVIT, AFORES) Administrador Adjunto de @Aportaciones, VideoConferenciante Expositor y Socio @Anafinet México, D.F.
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