Actividades vulnerables y Ley Antilavado archivos

Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.

octubre 7, 2019

Reformas que conllevarán a que los contribuyentes tengamos que replantearnos la forma en como registramos y declaramos nuestros impuestos, para evitar riesgos a nuestra persona o bienes.

Contadores como actividad vulnerable al lavado de dinero. Respuesta del IMCP.

octubre 4, 2019

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Fueron notificados a través de buzón tributario, en los cuales se invita a aclarar su situación jurídica en caso de realizar las actividades vulnerables establecidas en el Artículo 17 de la LFPIORPI.

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

agosto 29, 2017

40 Comentarios

Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017.

Lista la maquinaria de fiscalización y antilavado…

mayo 15, 2017

Bonito exhorto...

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

marzo 8, 2017

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En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas.

Outsourcing e Insourcing ¿lavado de dinero?. Análisis a la nueva Interpretación de la SHCP

noviembre 10, 2016

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En esencia el outsourcing o el insourcing no son contratos ilegales. Lo que es ilegal es que, a través de la implementación de dichos contratos de servicios, se simulen relaciones laborales a fin de evitar o reducir artificialmente el pago de impuestos, prestaciones de previsión social o derechos laborales.

¿Debes certificarte para cumplir con la Ley AntiLavado?

junio 11, 2015

A partir del próximo mes de junio y en distintas fechas hasta agosto de 2016, todos los entes del sistema financiero deberán iniciar un proceso de capacitación de 90 horas más la aplicación de la correspondiente evaluación para certificar ante...

Los servicios de construcción y el lavado de dinero, casos en que se considera actividad vulnerable.

octubre 8, 2014

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La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no.