100 mil pesos – Declaración informativa de operaciones superiores –
¿Quiénes lo presentan? Los contribuyentes personas morales…
El manejo del efectivo y sus implicaciones fiscales – Video GVA –
/
3 Comentarios
El manejo del efectivo y sus implicaciones fiscales [KGVID width="640"…
Fecapeq: «La SHCP nos asfixia» !!
La SHCP nos asfixia, denuncia Fecapeq Crédito: Elvia Buenrostro…
Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Parte III
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Parte II
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
Ley Federal «antilavado de dinero» en México – Análisis I
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
83 municipios pueden operar con dólares en efectivo
El IFAI informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…
Ley Antilavado ya es oficial
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones…
Casi lista la #LeyAntilavado
:arrow: Fuente: Salles Sainz Grant Thornton La Ley Antilavado…
Lavado de dinero en México suman 10 mil mdd (al año) -Solo 6% provienen del fraude-
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó…
Guía de Operaciones Inusuales y Sospechosas -Posible lavado de dinero-
Autor: Julio Cesar Dzul Alcocer Guía de operaciones…
Lavado de dinero en México -Focos rojos en SOFOMES-
Lavado de dinero en México: esconder, disfrazar, mentir…
Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-
Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012- Dentro de los objetivos…
SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…
La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados…
Contadores deben tomar precauciones para no brindar servicios a empresas dedicadas al lavado de dinero.
Esto se publica en un´diario peruano, pero... algo de esto…