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Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012-
Boletín de prensa del IMCP -Enero 2012- Dentro de los objetivos…

SHCP-IUF detecta nuevas formas de lavar dinero…
La Secretaría de Hacienda informó a los sujetos obligados…

Contadores deben tomar precauciones para no brindar servicios a empresas dedicadas al lavado de dinero.
Esto se publica en un´diario peruano, pero... algo de esto…

Retirar dinero de la empresa para gastos personales….
¿Cómo retirar dinero en efectivo en las Empresas? Personas…

25% De recompensa por denunciar lavado de dinero…
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas…

Buenos twits: El consultor que decidió lavar dinero
[blackbirdpie url="http://twitter.com/CP_RosarioG/status/48932029030608896"]

Nuevo límite de depósitos de dólares para empresas fronterizas
Nuevo límite de depósitos de hasta $14,000 dólares…

El SAT ya pone su mirada fiscalizadora en las SOFOMES (apenas…)
Ojos de pistola.... Hacienda refuerza control de Sofomes …

Es casi seguro que lavas dinero si…
Ya ven colegas, que hace un tiempo como profesionales…

Contadores, Abogados y Notarios: Delincuentes en potencia #dicen
De por sí sentiditos... y nos ven feo... :cry:
por Sonia…

Nueva iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero en México.
El día de hoy el Gobierno Federal presentó una INICIATIVA…