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Platiquemos de: Consecuencias fiscales del pago con Tarjetas de Crédito
¿Sabías que permitir que alguien deposite en tu tarjeta o cuenta bancaria puede hacerte pagar impuestos?
Platiquemos de: Donativos entre particulares. Vídeo gratuito
Nos encanta compartir contigo estos vídeos y son completamente…
Reformas 2020 al CFF. Aspectos de inconstitucionalidad. Colaboración de @RaneroAbogados
Con sus nuevas facultades, ahora el gobierno federal podrá criminalizar y tipificar como -delincuencia organizada- ciertas conductas de defraudación fiscal y como consecuencia de ello, aplicar acciones de extinción de dominio; con base en artículos que en nuestra opinión pudieran estar violentando los derechos humanos de los contribuyentes, como a continuación exponemos.
CNBV. Proceso para la certificación 2020 en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente:
Fintech y Criptomonedas en México. Una vista desde el aspecto fiscal y contable.
En la parte del manejo fiscal, mientras las operaciones se realicen con moneda de curso legal no representa mayor problema y su interpretación es muy similar a la actual en la prestación de servicios financieros, sin embargo...
Cartas invitación SAT actividades vulnerables. El extraño caso de su desaparición del buzón tributario..
¿Qué hago en el caso de que quiero aclarar la carta invitación y ésta ya no aparece en el Buzón Tributario?
¿Y qué te respondió el SAT cuando le dijiste que no tienes actividades vulnerable al lavado de dinero?.
Les comparto mi experiencia, contesté vía aclaración a la carta invitación del SAT exponiendo que nunca he realizado algún acto que esté sujeto a la LFPIORPI y esto fué lo que respondieron:
Cartas de Invitación en materia de Actividad(es) Vulnerable(s). Comentarios.
Creemos que este es el primer paso para una oleada de visitas de verificación practicadas sobre aquellos Contribuyentes que en este ejercicio no hayan atendido a la Carta Invitación, pero consideramos que también se practicarán las visitas sobre aquellos que lo hayan hecho.
Reformas al Código Fiscal 2020. Reflexiones legales.
Reformas que conllevarán a que los contribuyentes tengamos que replantearnos la forma en como registramos y declaramos nuestros impuestos, para evitar riesgos a nuestra persona o bienes.
Contadores como actividad vulnerable al lavado de dinero. Respuesta del IMCP.
Fueron notificados a través de buzón tributario, en los cuales se invita a aclarar su situación jurídica en caso de realizar las actividades vulnerables establecidas en el Artículo 17 de la LFPIORPI.
UIF-IMSS 2019. Conoce el Convenio (íntegro) de colaboración para intercambio de información.
EL IMSS se compromete a proporcionar a la UIF, la información contenida en sus bases de datos, derivada del ejercicio de sus facultades y de los sistemas y mecanismos de análisis de información fiscal, financiera, contable, datos y en su caso, imágenes, relacionada con los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados que se encuentren o hayan sido registrados y afiliados al Seguro Social.
Lavado de Dinero. Programa de Auto Regularización de los periodos 2013-2018.
Conoce los beneficios, requisitos y plazos para la condonación de multas a partir del 21 de junio de 2019.
21 Agosto. Curso en línea: Materialidad de la Nómina 2018
Regulación fiscal, requisitos, condiciones, documentación comprobatoria, derechos, obligaciones, prestaciones. Se comentará el alcance laboral y de Seguridad Social de los cambios, así como la correcta incorporación de datos al CFDI de nómina
El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018
Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero.
Hoy en el DOF: Se publica la Ley Fintech
Los bancos van a poder operar con cryptomonedas, siempre que Banxico les de permiso y sólo respecto de aquellas que el mismo Banxico apruebe.
