¿Debo pagar impuesto por recibir herencia en efectivo? Aquí la respuesta.
¿Y debo asentar esta herencia recibida en mi declaración anual de personas físicas?
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¿Y debo asentar esta herencia recibida en mi declaración anual de personas físicas?
El artículo 12 del Reglamento de la LFPIORPI establece que las personas que se hayan dado de alta y que ya no realicen actividades vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General.
PIORPI. Cambios importantes a las reglas Autor: Mario Gomez :arrow: www.kimquezada.com El pasado 24 de Julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI). Dentro de […]
RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Actualizado al 13 de Mayo de 2014 Fuente: https://sppld.sat.gob.mx “Las respuestas aquí señaladas tienen carácter orientativo e informativo y en ningún caso constituyen un acto de autoridad o una interpretación, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción I del Reglamento de la Ley […]
Análisis del Reglamento y Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Particularidades El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida […]
Se pregunta al SAT Si durante el mes no se realizaron operaciones, ¿qué información deben presentar las personas registradas por actividades vulnerables? El SAT responde: Un informe que sólo mencione los datos de identificación de quien realice la actividad vulnerable, el periodo que corresponda y que no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso […]
DOF: 23/08/2013 ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ACUERDO 02/2013 LUIS […]
«Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)» Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la […]
Fuente: PRODECON México Visto primero en twitt de @FrankGamez1 PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Consiste en la actividad por la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para tratar de darles […]
El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. – Análisis Parte II – Autor: Vladia Mucenic :arrow: www.kimquezada.com :arrow: Análisis parte I En esta segunda parte del análisis de la nueva Ley, trataremos el tema de las obligaciones de las personas que realicen Actividades Vulnerables, los avisos que deben […]
Es trascendental el uso de IA en la PLD y merece su inclusión como una medida imprescindible para la solución de una problemática que tiene efectos económicos y sociales a nivel nacional e internacional.
OJO !! No se señala que NO debas enviar tus reportes….
Al dictaminador se le responsabiliza de tener que supervisar el cumplimiento de TODAS las obligaciones fiscales del contribuyente dictaminado, y en su caso, revelar las que puedan ser constitutivas de delitos.
Actualmente existen ciertas restricciones o requisitos que limitan de manera considerable a estas unidades para poder conseguir su autorización como receptora de donativos deducibles.