El esquema de devoluciones automáticas es una mera facilidad que pone la autoridad por medio de reglas misceláneas, hay gente que se queda esperando meses que le devuelvan bajo este esquema y se olvida de iniciar el trámite formal...

Puede darse el caso de que alguno de nuestros trabajadores o alguna persona externa que intentamos contratar, goza del beneficio de una pensión por invalidez.

Conoce como comprobar cuando termina la vigencia de tus certificados digitales del IMSS para poder ingresar sin problemas al IDSE.

El SAT no informa oportunamente al Buró de Crédito el estatus actualizado de los créditos fiscales que fueron pagados, garantizados o declarados nulos; vulnerando así el derecho a la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Se analizan las disposiciones para prevenir y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, algunas de las interpretaciones que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las mismas, así como las reformas planteadas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso de la Unión.

La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

PRODECON / Análisis sistémico en materia de Régimen de Subcontratación para efectos de IMSS.

AUTOR ORIGINAL: Jack Hegel Visto primero en: Revista Veritas…

Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros.