Lavado de dinero. Cantidades límites que te obligan a su identificación y aviso en 2018.

Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados:

SHCP: Subcontratación (Outsourcing) una actividad vulnerable en lavado de dinero.

SHCP suma al “outsourcing” como una actividad vulnerable de lavado de dinero cuando NO medie relación laboral con el cliente respectivo.

Lavado de dinero. Calendario para iniciar certificación de auditores externos independientes.

Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

¿En Art. 17 de la Ley Anti-lavado sin contrato no es actividad vulnerable?

LAS OPERACIONES A CRÉDITO Y LA LFPIORPI. Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez. – @cpjcgomez ➡ Especialistas Tributarios Gómez y Asociados SC Como sabemos a partir de hoy 1 de octubre quienes realicen actividades vulnerables acorde al artículo 17 de la LFPIORPI. (Lavado de dinero), deberán registrarse en el …