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Etiqueta: Certificación Ley Lavado Dinero

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CNBV. Proceso para la certificación 2020 en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

  Por El Conta noviembre 25, 2019 noviembre 25, 2019 Letras sueltas

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente: Continuar leyendo:

Etiquetado   actividades vulnerables ley antilavado, auditores lavado de dinero, Certificación Ley Lavado Dinero, cnbv, Letras sueltas
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