• Curso AGAPES 2019

CNBV. Proceso para la certificación 2020 en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente: Continuar leyendo:

Se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de marzo) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado. Continuar leyendo: