• Curso Planeación Fiscal 2019
    Curso Mi Contabilidad PF

El Contrato de Mandato ¿Antídoto para el embargo de cuentas bancarias?

El lector podrá conocer el contrato de mandato, el cual puede ser utilizado para que los bienes y concretamente los depósitos bancarios los administre otra persona. Continuar leyendo:

Fraude Financiero. Cómo los modelos de machine learning pueden neutralizarlos.

Los estafadores siempre apuntan al eslabón más débil del proceso bancario. A medida que los sistemas se vuelven más seguros, el eslabón más débil acaba siendo el propio cliente. Continuar leyendo:

Congelamiento de cuentas bancarias de una persona moral. Improcedente el amparo cuando… (Mandato)

Si por cliente se entiende cualquier persona física o moral o fideicomiso que, directamente o por conducto de algún comisionista contratado por la entidad o institución de crédito … Continuar leyendo:

La fiscalización a través del intercambio automático de información de cuentas bancarias.

Las personas o instituciones financieras tendrán la obligación de reportar cierto tipo de cuentas, tanto extranjeras como nacionales, denominadas reportables, para lo cual deberán establecer los procedimientos para identificar dichas cuentas. Continuar leyendo:

En plena primavera y el SAT congela cuentas bancarias… Y peor aún, sin notificar previamente !!

0.0 00 “Congelan cuentas en plena primavera” “Todas las leyes que se dictan tienen por base la desconfianza; ninguna descansa en la virtud de los ciudadanos”. Laboulaye; escritor y político francés. De Juan José Salazar Un contribuyente tenía un adeudo en el pago de sus impuestos de aproximadamente 60 mil… Continuar leyendo:

De responsabilidades penales y embargos LIMITADO a cuentas bancarias.

http://unosmonos.blogspot.mx/2010/06/galimatias.html

0.0 00 UNA MALA MUY MALA Y UNA BUENA NO TAN BUENA. C.P.C. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES Twitter: @FelipeOrtiz Sitio del autor: certezafinanciera.blogspot.com. Responsabilidad penal. Se prevé la posibilidad de imputar responsabilidad penal al administrador único, al presidente del consejo de administración o a la persona o personas, cualquiera que… Continuar leyendo:

Embargos del INFONAVIT a cuentas bancarias, ilegal su ejecución sobre créditos declarados nulos.

5.0 02 EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS POR EL INFONAVIT, ES ILEGAL SI SE PRETENDE EJECUTAR SOBRE CREDITOS DECLARADOS NULOS. Autor colaborador: L.D. GUADALUPE VIVAR ÁLVAREZ ➡ www.vivarconsultores.com Recientemente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores empezó a aplicar Procedimientos Administrativos de Ejecución contra los patrones, derivado… Continuar leyendo:

Inconstitucional el aseguramiento de bienes o negociación del contribuyente -Tesis de Jurisprudencia-

0.0 00 Registro No. 2000195 Localización: Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012 Página: 2255 Tesis: I.8o.A.1 A (10a.) Tesis Aislada Materia(s): Constitucional ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. EL ARTÍCULO… Continuar leyendo:

Nuevas jurisprudencias en el embargo de cuentas bancarias

0.0 00 Contra los Embargos Fiscales de Cuentas Bancarias Existe Nueva Jurisprudencia Autor colaborador: Jorge Mafud El embargo de cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), el Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (“Infonavit”) es,… Continuar leyendo:

El SAT congela cuentas bancarias por el total y no solo por lo adeudado.

0.0 00 Hace unos días, “el primo de un amigo” me platicaba que se atrasó con el pago de 50 mil y tantos pesos en sus impuestos (ISR PM) y mas temprano que tarde le cayó el notificador del SAT y posteriormente el ejecutor solicitándole el pago en cuestión. Continuar leyendo: