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Jurídicamente ¿Qué es el velo corporativo?

0.0 00 VELO CORPORATIVO. SU ACEPCIÓN JURÍDICA.- Conforme a las múltiples acepciones que proporciona el diccionario de la real academia española, el velo como expresión general, es una tela, prenda, o manto que permite ocultar alguna cosa en concreto, con el fin de resguardar la identidad, característica y calidad de… Continuar leyendo:

En Ley Anti Lavado ¿Qué se entiende por otorgamiento habitual y profesional de créditos?

0.0 00 Como seguramente recordarás, este próximo 31 de octubre de 2013 será la PRIMERA entrega de reportes de actividades vulnerables señaladas en la Ley Anti Lavado de dinero (LFPIORPI) y una duda es por demás frecuente: ¿Qué se entiende por otorgamiento habitual y profesional de créditos? De su respuesta… Continuar leyendo:

Concepto legal de Infante en México para efectos de la Reforma Laboral 2012

0.0 00 Autor colaborador: Gabriel Aranda Zamacona Experto en seguridad social Estimados amigos siguiendo con el análisis detallado de lo que nos arrojo la Reforma Laboral como tal, nos encontramos en una gran interrogante que es el concepto “legal” en México de “Infante”, esto debido a las siguientes reformas que… Continuar leyendo: