La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET

  La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero.  Expositores: Dr. Sergio Aguilar Rodríguez CP Sergio Aguilar Magallanes Evento parte de la ronda de conferencias por el XV Aniversario de la Asociación Nacional de Fiscalistas. ANAFINET Pachuca, Hgo. Continuar leyendo:

Discrepancia Fiscal en México – Monografía –

Existe una figura denominada Discrepancia Fiscal, esta figura tiene una dedicatoria especial en las personas físicas inscritas en el RFC, y actualmente también para las personas físicas no inscritas en el RFC Continuar leyendo:

Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.

Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros. Continuar leyendo:

El Fraude a la Ley Tributaria – Video GVA

Como cada semana GVA Consultoría nos comparte una transmisión mas de su famoso programa “LOS MEJORES FISCALISTAS DE MÉXICO” y en esta ocasión la charla fue acerca de: Fraude a la Ley Tributaria Conduce: Lic. Francisco Cárdenas Guerrero Invitado: Lic. Dionisio José Kaye López Mas audios y videos GVA en este… Continuar leyendo:

Deduciendo facturas falsas "por error" en nuestra contabilidad.

Alteración de documentos comprobatorios, para su deducibilidad. Autor: L.C. Rubén Manuel Pérez Hernández Visto primero en: ANAFINET La defraudación fiscal, según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, ocurre cuando alguien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución… Continuar leyendo:

Se publican las identidades de los 32 mayores defraudadores fiscales

Se publica en REINO UNIDO las identidades de los 32 mayores defraudadores fiscales ¿Quién dijo miedo? 😀 Crédito: EUROPA PRESS La Hacienda británica (HMRC) ha publicado el nombre y las fotografías de los 32 mayores condenados por fraude fiscal durante el año 2012 en el marco de una campaña contra… Continuar leyendo: