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Reforma Fiscal-Penal publicada en el DOF 8 noviembre de 2019

Importante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reforma Fiscal-Penal, y con ella cambios a diferentes Leyes, entre las cuales podemos vislumbrar las siguientes: Continuar leyendo:

Terceros colaboradores fiscales. ¿Durmiendo con el enemigo?

Los Terceros Colaboradores Fiscales ayudarán al Gobierno a informar quienes emiten facturas falsas. Continuar leyendo:

Compra-Venta de Facturas = DELINCUENCIA ORGANIZADA. ¿Es la forma correcta de atacar el problema?

Si bien estamos a favor de combatir severamente la compra- venta de facturas, han surgido tres iniciativas con diferentes grados que desde nuestra óptica generarán muchas controversias. Continuar leyendo:

Equiparar la venta de facturas a delincuencia organizada y sus implicaciones fiscales.

Esta nueva iniciativa de ley propone otras reformas complementarias que a continuación se enuncian; para tratar de frenar la venta de CFDI´s, asi como la simulación de contratos para eludir o reducir el pago de impuestos, como puede llegar a ser en el caso de la tercerización de personal. Continuar leyendo:

Acciones contra el tráfico de facturas falsas (Factureros). Conferencia Margarita Ríos-Farjat.

Se expuso las acciones del Sistema de Administración Tributaria para hacer frente al tráfico de facturas falsas, una práctica ilegal que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. Continuar leyendo:

¿Sufriste un robo? Es posible que lo puedas deducir fiscalmente, aquí te decimos cómo.

En este artículo analizamos los requisitos y el procedimiento para poder deducir para fines del Impuesto Sobre la Renta el robo, ya sea en bienes o en efectivo. Continuar leyendo:

Lavado de dinero. Si no demuestras legal procedencia de recursos, entonces es cuerpo del delito…

Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen… Continuar leyendo:

Tras robo de identidad, perjuicio multimillonario a una joven mexicana.

La Prodecon informó del robo de identidad “más alto del que tenga registro”, luego de que causó un perjuicio multimillonario a una joven residente en el Estado de Nayarit. Continuar leyendo:

Defraudadores inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros para facturar operaciones inexistentes.

Nos hemos dado cuenta de que los planeadores de este tipo de fraudes inscriben a empresas utilizando datos de personas de la tercera edad, enfermos terminales, alcohólicos, drogadictos, entre otros. Continuar leyendo:

ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de la República, se crea la Agencia de Investigación Criminal.

DOF: 25/09/2013 ACUERDO A/ 101 /13 del Procurador General de la República, por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal y se establecen sus facultades y organización. (…) PRIMERO. Se crea la Agencia de Investigación Criminal como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Oficina del Procurador General de la República,… Continuar leyendo: