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Lavado de dinero en México suman 10 mil mdd (al año) -Solo 6% provienen del fraude-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10,000 millones de dólares al cierre del año fiscal, que presuntamente provienen de actividades ilícitas. De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, se estimó que la distribución… Continuar leyendo:

Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad.

Se disparan fraudes al IMSS a través del robo de identidad Autor: Paris Martínez (@paris_martinez)   Derechohabiente del IMSS. Entre enero de 2004 y agosto de 2011, el Instituto Mexicano del Seguro Social sufrió al menos 96 desfalcos a manos de impostores que, suplantando la identidad de derechohabientes activos, han… Continuar leyendo:

Viernes Casual: Fraude a IMSS y luego cambio de sexo para huir…

Aarón Vera Morales no se escondió ni se mudó para evadir ser detenido. Simplemente hizo lo más difícil y lo que él pensó que le permitiría no ser identificado, aun a la vista de todos: se sometió a una intervención quirúrgica para… ¡cambiar de sexo! Según el expediente, el procesado,… Continuar leyendo:

IMSS, el fraude del siglo -comentarios por @kamikazetributo y @robertsonfiscal-

Interesante plática…., ya lo verás… 😉 Entrevista concedida a Argos Cursa Radio (Twitter: @argoscursa) en su programa “La hora de Reyes Mora” Entrevistador: C.P. y M.D.F. Juan Alberto Carrasco Zamora Entrevistado: Dr. Oswaldo Reyes Corona (Twitter: @kamikazetributo), Entrevistado: Lic. Guillermo Robertson Andrade (@robertsonfiscal) Entrevistado: Dr. Oswaldo Reyes Mora. Continuar leyendo:

KPMG: Algunas de las prácticas fraudulentas mas comunes. << Excelente lectura

En la experiencia de KPMG los fraudes en estados financieros se relacionan con múltiples formas de manipular y falsear la información financiera o contable. Algunas de las prácticas fraudulentas más comunes en este sentido son las siguientes: Continuar leyendo:

DESCARGA Revista CP Junio 2010 – Fraude –

Es indiscutible que todos los días ocurren fraudes en las empresas del mundo. Aquí en México, diferentes estadísticas estiman que las organizaciones pierden cada año 7% del monto de sus ingresos brutos, debido a éstos. En consecuencia, se debe admitir que tales hechos son un fenómeno que tarde o temprano… Continuar leyendo: