• Curso RIF 2019
    Curso AGAPES 2019

Lavado del dinero, las formas mas comunes – focos rojos –

TIPOLOGÍAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS E la página oficial de la SHCP podemos encontrar la siguiente publicación, siendo esta muy interesante por el tema de actualidad de que trata. El Lavado de Dinero. El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias… Continuar leyendo: