Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Sinopsis y comentarios.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en un esfuerzo más de nuestras autoridades por combatir este mal que aqueja a nuestro país y en la que se implican muchos recursos, por lo que realizar un trámite ante cualquier autoridad ya sea Federal, Estatal o Municipal se vuelve más caro cada día, independientemente de las consecuencias que implica en muchos casos esta práctica. S Continuar leyendo:

Ley Antilavado ya es oficial

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se publica en el DOF La SHCP dio a conocer en el DOF del 17 de octubre, el “Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos… Continuar leyendo:

Ilegal el rechazo de escritos libres a las autoridades fiscales.

¿Te han rechazado escritos libres las autoridades fiscales? Autor colaborador: * Miguel Chamlaty Toledo. PRESIDENTE ANAFINET 2010-2012   De esas interesantes charlas en Twitter o del Facebook, en que salen a tema de conversación muchas de las situaciones que se viven en el día a día en nuestro México, aquí un… Continuar leyendo:

Guía de Operaciones Inusuales y Sospechosas -Posible lavado de dinero-

  Autor: Julio Cesar Dzul Alcocer Guía de operaciones inusuales de la UIF de la SHCP, ahora les presento los puntos que se analizan del cliente cuando realiza operaciones ante las instituciones financieras, todo ello para detectar posibles actos de lavado de dinero. Comportamiento inusual del cliente o usuario al… Continuar leyendo:

La subcontratación de personal es ilegal, porque no se incluye en la Ley Federal del Trabajo.

La subcontratación de personal es ilegal, porque no se incluye en la Ley Federal del Trabajo La subcontratación de personal es ilegal, porque no se incluye en la Ley Federal del Trabajo. Esto dijeron, magistrados y expertos en materia laboral, durante la presentación del libro La subcontratación: Un fenómeno global.… Continuar leyendo: