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Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados
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Es común que entre partes relacionadas o sociedades que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, SE ENTREGUEN CANTIDADES DE DINERO (BIENES MUEBLES), ya sea a través de (i) mutuos sin el cobro de intereses o ...
Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…
Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.
