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Etiqueta: lavado de dinero

21 Agosto. Curso en línea: Materialidad de la Nómina 2018

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Regulación fiscal, requisitos, condiciones, documentación comprobatoria, derechos, obligaciones, prestaciones. Se comentará el alcance laboral y de Seguridad Social de los cambios, así como la correcta incorporación de datos al CFDI de nómina Continuar leyendo:

El lavado de dinero y la identificación plena de socios o accionistas. Inicia vigencia el 15 de Diciembre de 2018

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Identificación plena de socios o accionistas: Una reforma a la LGSM que obedece a compromisos internacionales en materia de lavado de dinero. Continuar leyendo:

SCJN: Inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias.

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0.0 00   Es inconstitucional facultad de la SHCP para ordenar bloqueo de cuentas bancarias La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenar el… Continuar leyendo:

La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero. Vídeo #ANAFINET

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1.0 01   La defraudación Fiscal como antesala del delito de lavado de dinero.  Expositores: Dr. Sergio Aguilar Rodríguez CP Sergio Aguilar Magallanes Evento parte de la ronda de conferencias por el XV Aniversario de la Asociación Nacional de Fiscalistas. ANAFINET Pachuca, Hgo. Continuar leyendo:

El Lavado de Dinero aspectos fiscales y legales. Descarga Material Curso Agosto 2017

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Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017. Continuar leyendo:

Responsabilidades del Contador ante el delito de lavado de dinero.

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En nuestro país se blanquea al rededor del 1.6% de PIB pero las empresas han comenzado a realizar acciones que integren actividades de “blindaje” contra esta actividad. Conócelas. Continuar leyendo:

Outsourcing e Insourcing ¿lavado de dinero?. Análisis a la nueva Interpretación de la SHCP

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En esencia el outsourcing o el insourcing no son contratos ilegales. Lo que es ilegal es que, a través de la implementación de dichos contratos de servicios, se simulen relaciones laborales a fin de evitar o reducir artificialmente el pago de impuestos, prestaciones de previsión social o derechos laborales. Continuar leyendo:

¿Compraste tu casita? EL SAT querrá saber de donde sacaste el dinero para pagarla….

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AGUAS !! El SAT ha iniciado una campaña para identificar el origen de los recursos con los que algunos contribuyentes han adquirido una casa habitación o terreno, y solicita información al propietario.. Continuar leyendo: