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Concilia tus XML contra tus movimientos bancarios y cuadrar tus reportes fiscales, bancarios y cuentas por cobrar.
Por si aún creías en el «secreto bancario». SCJN confirma que el SAT sin mediar autorización judicial puede…
Cuentas bancarias fiscales y ¿no fiscales?
Lavado de dinero. Puntos a considerar en 2022
Se adicionan al CFF los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, entre otros...
Esquemas reportables en préstamos de dinero + Conclusiones. / Colaboración de @RaneroAbogados
Es común que entre partes relacionadas o sociedades que forman parte de un mismo Grupo Empresarial, SE ENTREGUEN CANTIDADES DE DINERO (BIENES MUEBLES), ya sea a través de (i) mutuos sin el cobro de intereses o ...
Si eres extranjero y ofreces servicios de activos virtuales (Criptomonedas) en México, dice la UIF que debes hacer tus reportes…
Quien ofrezca servicios de activos virtuales en México, aun cuando la infraestructura tecnológica con la que se ofrezcan dichos servicios se encuentre en la jurisdicción de otro país o se ofrezcan por empresas constituidas en otro país. Deben cumplir.
