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Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general"

0.0 00 ➡ Ver video en Youtube: “Análisis Ley Anti lavado, su reglamento y sus reglas de carácter general” Transmitido el 23 de agosto por frecuencia fiscal Se analiza la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y sus reglas de… Continuar leyendo:

El secreto profesional ante la ley anti lavado de dinero & ley de protección de datos personales

0.0 00 LOS PROFESIONISTAS, LA LEY PIORPI Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Autor colaborador: CPC Juan Carlos Gómez Sánchez * Sin duda la ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o también conocida como ley PIORPI ha dado mucho de qué hablar… Continuar leyendo:

Actividades vulnerables, formato oficial para el alta y registro.

0.0 00 SHCP / Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (30 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación… Continuar leyendo:

Cantidades límite para pagar en efectivo según la nueva Ley Antilavado.

5.0 02 Prohibido liquidar o pagar actos u operaciones mediante EFECTIVO… – Ley Antilavado – Autor colaborador: Miguel Chamlaty La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita publicada el 17 de octubre de 2012 ya entro en vigor, su reglamento y reglas… Continuar leyendo:

Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero

0.0 00 Resumen ejecutivo del Reglamento de la Ley anti-lavado del dinero Autor Colaborador: CPC y MI Juan Gabriel Muñoz López Consultor Twitter: @gabriel_fiscal Ya lo habían previsto y como reloj puntual de los artistas de Suiza, se ha develado por fin el famoso Reglamento de la Ley Federal para… Continuar leyendo:

Reglamento de la Ley Antilavado (Hoy en DOF)

0.0 00 SHCP / Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Fuente: IMCP La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (16 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre… Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero explicado en video

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-25993521/closeup-of-womans-handful-of-money/?tab=details&caller=search

0.0 00 En el programa de internet TAXDAY de IMEFI TV se desarrolló de excelente manera el tema: “LEY ANTILAVADO DE DINERO, OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS” Por lo tanto les comparto esta información de actualidad: echo adrotate_group(1, 0, 0, 0); Continuar leyendo:

Ley anti-lavado de dinero, lo básico a saber.

0.0 00 “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)” Autor colaborador: L.C. y M.I. Javier Eli Domínguez Hernández Facebook web Promulgación de Ley, reglamento y reglas de carácter general. El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la… Continuar leyendo:

Congreso exhortó a la PGR y SHCP a difundir contenido de ley antilavado

0.0 00 La Comisión Permanente pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que instrumenten o intensifiquen campañas de difusión y orientación sobre el contenido e implicaciones de la ley contra el lavado de dinero. El exhorto fue aprobado… Continuar leyendo:

Ley contra el lavado de dinero << Respuesta a preguntas frecuentes

0.0 00 Fuente: PRODECON México Visto primero en twitt de @FrankGamez1 PREGUNTAS FRECUENTES ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Consiste en la actividad por la cual una persona o una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado… Continuar leyendo:

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Continuar leyendo: