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Ley antilavado de dinero en pocas palabras.
El objetivo de esta ley es, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles para investigar y perseguir estos delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Ley antilavado de dinero en México – Presentación con aspectos básico a saber –
2013 07-10 presentacion-lavado_dinero from El Conta Puntocom…
Ley anti lavado de dinero… un galimatías
Ley anti lavado de dinero… un galimatías Autor colaborador:…