Derivado del reajuste del valor de la unidad de medida y actualización (UMA) para el 2018, vigente a partir del 1 de febrero del 2018, se actualizan los umbrales de identificación y aviso de los sujetos obligados de la Ley PIORPI, a continuación, damos a conocer los umbrales actualizados: Continuar leyendo:
Consideramos que el material es valioso para audiencia de este blog y se encuentra actualizado a Agosto de 2017. Continuar leyendo:
Considerando que la LFPIORPI no es de naturaleza fiscal, ya que no se impone ninguna contribución en ella, pues entonces el SAT no sería el ente adecuado o idóneo para verificar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de actividades vulnerables impone la citada Ley. Continuar leyendo:
SHCP suma al “outsourcing” como una actividad vulnerable de lavado de dinero cuando NO medie relación laboral con el cliente respectivo. Continuar leyendo:
Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Continuar leyendo:
Basta con que NO se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen… Continuar leyendo:
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) cuestiona al SAT respecto a la Ley Antilado (LFPIORPI). Continuar leyendo:
Para que te vayas haciendo una idea de los posibles cambios en la LFPIORPI mejor conocida como Ley Antilavado de dinero en caso de fructifique la iniciativa de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz Continuar leyendo:
La consecuencia inmediata de realizar las actividades vulnerables contempladas en ésta ley es que la persona debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas en la misma, por lo que es muy importante el determinar si se realizan tales actividades o no. Continuar leyendo:
